PDF《吉林电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告》

六、关于白城发电公司、四平第一热电公司承担 上大压小 替代容量关停机组补偿费用的议案 第6页共9页该议案属于关联事项,根据有关规定,关联董事原钢先生在表决 该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于白城 发电公司、 四平第一热电公司承担 上大压小 替代容量关停机组补偿 费用的议案》 .此议案尚需提交公司

2009 年度股东大会审议. 独立董事认为:补偿价格公允,不存在损害广大投资者、特别是 中小投资者的利益. 十

七、 关于公司与蒙东能源控股有限责任公司共同出资组建煤炭 销售公司的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与蒙东 能源控股有限责任公司共同出资组建煤炭销售公司的议案》 . 独立董事认为:通过设立新公司,公司可增加稳定的煤炭供应渠 道并获得投资回报, 对保障公司煤炭供应及解决区域煤炭供销矛盾将 发挥重要作用. 十

八、 关于公司拟收购白山鸿成电力实业公司脱硫剂资产的议案 该议案属于关联事项,根据有关规定,关联董事原钢先生在表决 该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于公司 拟收购白山鸿成电力实业公司脱硫剂资产的议案》 . 独立董事认为:收购此项目可有效避免关联交易,有利于公司长 远发展. 十

九、关于设立内部风险控制管理部的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于设立内部 风险控制管理部的议案》 . 第7页共9页二

十、关于拟成立吉林电力股份有限公司环保材料公司的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于拟成立吉林 电力股份有限公司环保材料公司的议案》 . 二十

一、公司

2010 年度福利费预算 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《2010年度福 利费预算》 . 二十

二、关于制订公司《职工福利费管理制度》的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于制订公司<

职工福利费管理制度>

的议案》 . 二十

三、公司内部控制自我评价报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《内部控制自 我评价报告》 . 独立董事认为:公司制定了切实可行的内部控制管理制度,可确 保内容符合有关法律法规的规定. 公司内部控制重点活动按照公司内 部控制各项制度的规定执行,以保证公司生产经营的有序进行. 二十

四、关于制订公司《内部审计管理制度》的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于制订 公司的议案》 . 二十

五、关于制订公司《外部信息使用人管理制度》的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于制订 公司的议案》 . 二十

六、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 第8页共9页为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性,提高年报信息披露的质量,修改了公司《信息披露管 理制度》 ,修订的主要内容是:增加了一章 年报信息披露重大差错 追究 .会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修 订公司的议案》 . 二十

七、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了续聘中瑞岳华会 计师事务所有限公司为公司