PDF《Disclosure 信息披露》

一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2012年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开时间:2013年6月7日(星期五)下午1:30 4.会议表决方式:现场投票的表决方式 5.会议地点:国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号,太平路入口) 6.股权登记日:2013年5月31日

二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议事 项12012年度董事会工作报告 否22012年度监事会工作报告 否32012年度财务决算报告 否42012年度利润分配方案 否52013年度财务预算报告 否6关于申请2013年度债务融资额度的议案 否72012年年度报告及摘要 否82012年董事、监事年度薪酬情况报告 否9关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 否10 2012年度独立董事述职报告 非表决事项 有关本次股东大会所有提案均为普通决议议案, 议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)披露的 《 上海国际港务 ( 集团)股份有限公司2012年度股东大会会议资料》.

三、会议出席对象 1.公司股东:截止于2013年5月31日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东.股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必 是公司股东. ( 授权委托书附后). 2.公司董事、监事和高级管理人员 3.股东大会见证律师.

四、出席会议登记办法 1.登记时间:2013年6月7日(星期五)12:30至13:30. 2.登记地点:国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号,太平路入口) 3.登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证 ( 股东代理人另需书面 授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代 表授权委托书, 于2013年6月7日(星期五)12:30至13:30到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会 议.为保证会议正常表决,13:30以后大会不再接受股东登记及表决.

五、其他事项 1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理. 2.本次会议联系方式如下:

电话:021-35308688 传真:021-35308688

邮箱:[email protected] 联系人:李h真 特此公告. 上海国际港务 ( 集团)股份有限公司 董事会 2013年5月17日 附件:授权委托书 附件 上海国际港务 ( 集团)股份有限公司 授权委托书 兹委托_先生/女士代表本人 ( 公司)出席上海国际港务 ( 集团)股份有限公司2012年度 股东大会,并代表本人 ( 公司)行使对大会各项议案的表决权. 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人签字: 委托人签字: ( 法人股东由法定代表人签名并盖公章) 委托日期: 证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-022 金瑞新材料科技股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况 ( 一)金瑞新材料科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日上午9:00在公司学术楼六楼七 会议室召开. ( 二)出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东和代理人人数(人)