PDF《中国核工业二三国际有限公司》

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CHINA NUCLEAR INDUSTRY

23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 中国核工业二三国际有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:611) (1) 非执行董事及执行董事辞任;

(2) 委任执行董事;

及(3) 主席变更 董事会宣布: (i) 董玉川先生已提出辞任非执行董事及主席.董先生辞任后将不再担任提名委员会 主席及薪酬委员会成员;

(ii) 雷键先生及郭树伟先生已提出辞任执行董事;

(iii) 艾轶伦先生获委任为执行董事、主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员;

及(iv) 符志刚先生及高永平先生获委任为执行董事. 上述的辞任及委任将於二零一三年十二月二十七日生效. 非执行董事及主席辞任 中国核工业二三国际有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,董玉川先生 ( 「董先生」 ) 因需要投入更多时间和精力专注其他事务而 提出辞任非执行董事及董事会主席 ( 「主席」 ) ,自二零一三年十二月二十七日起生效.董 先生辞任后将不再担任本公司提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 主席及薪酬委员会 ( 「薪酬委员 会」 ) 成员. 董先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼之辞任须提请本公司股东 ( 「股东」 ) 及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注之其他事项. C

1 C 执行董事辞任 董事会进一步宣布,(i)雷键先生 ( 「雷先生」 ) 需要投入更多时间专注彼之其他事务而提出 辞任执行董事;

及(ii)郭树伟先生 ( 「郭先生」 ) 因需要投入更多时间和精力於彼之其他事务 而提出辞任执行董事,均自二零一三年十二月二十七日起生效.雷先生及郭先生已确 认,彼等与董事会并无意见分歧,亦无有关彼等之辞任须提请股东及联交所垂注之其他 事项. 董事会藉此机会衷心感谢董先生、雷先生及郭先生於彼等在本公司任职期间作出之宝贵 贡献. 委任执行董事及主席 董事会欣然宣布,(i)艾轶伦先生 ( 「艾先生」 ) 获委任为执行董事、主席、提名委员会主席 及薪酬委员会成员;

及(ii)符志刚先生 ( 「符先生」 ) 及高永平先生 ( 「高先生」 ) 获委任为执行 董事,均自二零一三年十二月二十七日起生效. 艾先生 艾先生,44岁,毕业於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 吉林大学,获世界经济专业博士学位. 彼目前为中核投资有限公司 ( 「中核」 ) 之总经理,中核间接持有本公司9.07%股权.艾先 生曾担任多个职位,包括北京中经科环质量认证有限公司董事长兼总经理、北京中核投 资有限公司董事会秘书、中核副总经理及中核新能源投资有限公司总经理. 除上文披露者外,艾先生过往及目前并无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职 位.除上文披露者外,艾先生於过去三年并无在任何上市公司担任任何其他董事职务, 亦无其他主要委任及资格. 除上文披露者外,艾先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任 何关系,亦无於本公司股份 ( 「股份」 ) 中拥有证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV 部所界定之任何权益. 艾先生已与本公司订立委聘书,自二零一三年十二月二十七日起计为期三年,除非订约 方根甘橹罩,且须受限於本公司有关轮值告退及重选之公司细则 ( 「公司细则」 ) 及 联交所证券上市规则 ( 「上市规则」 ) .艾先生无权就其获委任为执行董事向本公司收取任 何酬金. C