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中兵通信科技股份有限公司 公开转让说明书 中兵通信科技股份有限公司 CHINA NORTH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.

,LTD. 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街

198 号二一六年三月 中兵通信科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何 决定或意见, 均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 中兵通信科技股份有限公司 公开转让说明书 重要事项及风险提示 公司在生产经营过程中, 由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别 关注如下重大事项及风险,并认真阅读本公开转让说明书全部内容.

一、公司股份转让受限提示 截至本公开转让说明书签署日,股份公司成立未满一年.根据《公司法》第 一百四十二条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让 之 规定, 作为公司发起人的现所有股东于公司成立满一年之前不可转让其所持有的 公司股份.公司发起人无可以报价转让的股份.

二、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为北方导航控制技术股份有限公司. 北方导航控制技术股份有 限公司持有本公司50.8619%股份,30名自然人股东持有本公司49.1381%股份;

兵器集团为公司的实际控制人. 虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公 司的内部控制和管理结构, 但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行 使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,影响公司的正常经营或损 害未来持有公司股份的中小股东利益,给公司持续健康发展带来风险.

三、国内军方审价导致盈利波动的风险 公司军品的国内销售价格是根据相关规定由军方审价确定. 当出现军品所需 外购件、 原材料价格大幅变化等情况,军品生产企业可以向军方提出调整价格的 申请, 军方有权同意或不同意该等价格调整.如未来军方无法及时同意公司根据 市场情况变化提出的调价申请, 或者军方主动对公司的产品价格进行调整,则可 能导致公司未来盈利的波动.

四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括国 家政策、军品型号、军品的供需信息等内容.根据《军工企业对外融资特殊财务 信息披露管理暂行办法》 (科工财审[2008]702号)的相关规定,上述涉密信息予 以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露. 上述部分信息豁免披露或脱密披露 中兵通信科技股份有限公司 公开转让说明书 可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险.

五、国家秘密泄密风险 根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》 ,拟承担武器装 备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证.公 司取得了二级保密资格单位证书,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一 些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏, 进而可能对公司生产经营产生不利影响.