PDF《北京石晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决...》

1 股份代码:430025 股份简称:石晶光电 公告编号:2013-04 北京石晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨召开2012年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京石晶光电科技股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会 第十四次会议通知于

2013 年4月6日分别以电话、电子邮件和传真的形 式通知、送达各位董事和监事,并提交了会议的相关材料,会议通知列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式;

会议于

2013 年4月16 日在公 司济源分公司会议室召开. 会议应到董事5人,实到董事5人;

董事魏占志、韩光武、项麟、李宗 杰和郭卫民出席了会议并参加表决, 符合 《中华人民共和国公司法》 、 《北 京石晶光电科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效. 公司监事和公司高管列席本次会议,本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》 、 《北京石晶光电科技股份有限公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 本次会议由董事长魏占志召集和主持,由董事会秘书院中杰负责记 录.经与会董事就各项议案逐项审议,会议以现场表决的方式,通过如 下议案:

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1、审议通过《公司董事会

2012 年年度工作报告》 ,提交股东大会审 议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过《公司总经理工作报告》 . 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、审议通过《北京石晶光电科技股份有限公司二一二年年度报告 及摘要》 ,提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、 审议通过 《公司

2012 年年度财务决算方案》 , 提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、审议通过《公司

2012 年年度利润分配方案》 ,提交股东大会审 议. 公司按照母公司净利润的 20%进行股利分红,拟以公司股本 56,508,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 0.14 元 (含税) . 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、审议通过《公司

2013 年年度预算方案》 ,提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

7、审议通过《公司

2013 年年度投资计划》 . 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

8、审议通过《关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2013 年年度审计机构的议案》 ,提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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9、审议通过《关于推荐公司第四届董事会成员的议案》 ( 《董事候选 人简介》附后),提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 推荐魏占志为公司第四届董事会董事候选人;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 推荐韩光武为公司第四届董事会董事候选人;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 推荐项麟为公司第四届董事会董事候选人;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 推荐李宗杰为公司第四届董事会董事候选人;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 推荐郭卫民为公司第四届董事会董事候选人;