PDF《北京石晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决...》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

10、审议通过《关于修改的 议案》,提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 修改后的《北京石晶光电科技股份有限公司章程》已登载于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台:www.neeq.com.cn.

11、审议通过《关于召开公司

2012 年年度股东大会的议案》 ,决定 于2013 年5月12 日召开公司

2012 年年度股东大会,并将在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台公告发布召开年度股东大会的通知. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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三、公司2012年年度股东大会通知 关于召开公司2012年年度股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》及《北京石晶光电科技股份有限公 司章程》的有关规定,公司董事会决定召开公司2012年年度股东大会, 现将具体事宜通知如下:

(一)会议召开时间:2013年5月12日(星期日)9:00开始.

(二)会议地点:济源科技工业区公司济源分公司会议室.

(三)会议召集人:公司董事会.

(四)会议召开方式:现场会议.

(五)会议主要议题:

1、审议通过《公司董事会

2012 年年度工作报告》 .

2、审议通过《公司监事会

2012 年年度工作报告》 .

3、审议通过《公司

2012 年年度财务决算方案》 .

4、审议通过《公司

2012 年年度利润分配方案》 .

5、审议通过《公司

2013 年年度预算方案》 .

6、审议通过《关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2013 年年度审计机构的议案》 .

7、审议通过《关于推荐公司第四届董事会成员的议案》 .

8、审议通过《关于推荐公司第四届监事会成员的议案》 .

9、审议通过《关于修改的议 案》 .

10、审议通过《北京石晶光电科技股份有限公司二一二年年度报

5 告及摘要》 .

(六)参加会议人员

1、截止2013年5月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可 书面委托代理人出席,被委托人不必为本公司股东.

2、公司全体董事、监事和董事会秘书;

3、公司总经理和其他高级管理人员列席会议;

4、本公司聘请的见证律师.

(七)会议登记:

1、登记时间:2013年5月11日(上午8:00~11:00;

下午14:00~ 17:00) .

2、登记地点:公司董事会秘书办公室.

3、登记方式:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股 凭证;

委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书和有效持股凭证. 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证. 股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记.

(八)其他

1、会期预计半天,参会股东费用自理.

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2、临时提案需于会议召开十日前提交.

3、授权委托书按附件格式或自制均有效.

4、联系地址:河南省济源市科技工业区石晶光电济源分公司 邮政编码:454650 联系

电话:0391-6930695 传真:0391-6930836 联系人:院中杰

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京石晶光电科技股份有限公司第三届 董事会第十四次会议决议》. 特此公告. 附件: