PDF《北京石晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决...》

1、授权委托书.

2、董事候选人简介. 北京石晶光电科技股份有限公司 董事会二一三年四月十六日

7 附件一: 授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人出席于

2013 年5月12 日召 开的北京石晶光电科技股份有限公司

2012 年年度股东大会,代为行使表 决权,签署会议相关文件. 委托人名称(姓名) : 委托人注册号(身份证号) : 委托人持有股份数量: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号: 对审议事项投同意、反对或弃权票的指示: 序号 表决事项 同意 反对 弃权

1 公司董事会

2012 年年度工作报告

2 公司监事会

2012 年年度工作报告

3 公司

2012 年年度财务决算方案

4 公司

2012 年年度利润分配方案

5 公司

2013 年年度预算方案

6 聘请公司

2013 年年度审计机构的议案

7 关于推荐公司第四届董事会成员的议案

8 关于推荐公司第四届监事会成员的议案

9 关于修改《公司章程》的议案

10 公司二一二年年度报告及摘要 委托人签字(盖章) 委托日期:___年月日8附件二: 董事候选人简介

1、魏占志,男,中国国籍,汉族,研究生学历,研究员级高级工程 师,1959 年12 月出生,1982 年9月参加工作,先后任国营第

304 厂机 械处、技术开发处技术员、助理工程师、动力分厂煤气车间主任、三车 间主任、国营第

304 厂副厂长,中国兵器工业总公司体制改革局副局长、 生产安全局副局长,中国兵器装备集团公司军品部主任、摩托车光电部 主任、战略委秘书长等职务.现任南方工业资产管理有限责任公司副董 事长、党委书记、纪委书记兼北京石晶光电科技股份有限公司董事长. 截至通知公告日,该董事候选人没有持公司股份,也没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

2、韩光武,男,中国国籍,1967 年4月出生,研究生学历,研究员 级高级工程师,历任中原特钢股份有限公司锻造分厂厂长、副总经理、 总经理.现任中原特钢股份有限公司党委书记、工会主席兼北京石晶光 电科技股份有限公司副董事长. 截至通知公告日,该董事候选人没有持公司股份,也没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

3、项麟,男,中国国籍,汉族,研究生学历,1978 年10 出生,2004 年7月参加工作,先后任南方工业资产管理有限责任公司投资部职员、 投资部副等职务.现任南方工业资产管理有限责任公司投资部经理兼北 京石晶光电科技股份有限公司董事. 截至通知公告日,该董事候选人没有持公司股份,也没有受过中国

9 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

4、李宗杰,男,中国国籍,1968 年9月出生,大学学历,高级会计 师,历任洛阳北易公司经理、总经理助理兼副总会计师.现任中原特钢 股份有限公司总会计师兼北京石晶光电科技股份有限公司董事. 截至通知公告日,该董事候选人没有持公司股份,也没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

5、郭卫民,男,中国国籍,汉族,1971 年7月出生,大专学历,先 后任中原特钢水晶厂车间主任、东海县晶体材料厂厂长、北京石晶光电 科技股份有限公司元江分公司经理、副总经理.现任北京石晶光电科技 股份有限公司董事、总经理. 截至通知公告日,该董事候选人没有持公司股份,也没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. ........