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长春一东离合器股份有限公司

600148 2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.12

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.23

十、 重要事项.24 十

一、 财务报告.24 十

二、 备查文件目录.97

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司独立董事管欣因出差缺席审议年度报告的董事会议,书面委托独立董事迟日大代 为表决. .

(三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 尚兴中 主管会计工作负责人姓名 杨金生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王世平 公司负责人尚兴中、主管会计工作负责人杨金生及会计机构负责人(会计主管人员)王世平 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长春一东 公司的法定英文名称 Changchun Yidong clutch co.,Ltd 公司法定代表人 尚兴中

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有年 杜影 联系地址 长春市高新技术产业开发区超 然街

2555 号 长春市高新技术产业开发区超 然街

2555 号 电话 0431-85158520 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 [email protected] [email protected]

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(三) 基本情况简介 注册地址 长春市高新技术产业开发区超然街

2555 号 注册地址的邮政编码

130103 办公地址 长春市高新技术产业开发区超然街

2555 号 办公地址的邮政编码

130103 公司国际互联网网址 www.ccyd.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报.上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长春一东

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年5月7日公司首次注册登记地点 长春市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

1999 年4月20 日 公司变更注册登记地点 长春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

2201011102963 税务登记号码

220104702528782 组织机构代码

702528782 末次变更 公司变更注册登记日期

2009 年7月31 日 公司变更注册登记地点 长春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

220101010017769 税务登记号码

220104702528782 组织机构代码

702528782 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路