PDF《中航航空高科技股份有限公司 收购报告书摘要》

中航航空高科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称:中航航空高科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:中航高科 股票代码:600862 收购人名称:中国航空工业集团有限公司 住所:北京市朝阳区建国路

128 号 及通讯地址:北京市朝阳区建国路

128 号 签署日期:二一八年一月 中航航空高科技股份有限公司收购报告书摘要

2 收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―上市公司收购报告书》及其他相关的法律法规编写收购报告书及本摘要.

二、 根据上述法律法规的规定,收购报告书及本摘要已全面披露了收购人所 持有、控制的中航航空高科技股份有限公司的股份. 截至收购报告书及本摘要签署之日, 除收购报告书及本摘要披露的持股信息 外,收购人没有通过任何其他方式在中航航空高科技股份有限公司拥有权益.

三、 收购人签署收购报告书及本摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不 违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、 本次收购涉及国有股权划转事宜,尚需取得国务院国有资产监督管理委 员批准. 本次收购涉及豁免要约收购事宜, 尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人 要约收购义务.

五、 本次收购是根据收购报告书及本摘要所载明的资料进行的.除收购人和 所聘请的中介机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报告书及本摘 要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明. 中航航空高科技股份有限公司收购报告书摘要

3 目录

第一节 释义4

第二节 收购人介绍

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第三节 收购目的及收购决定

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第四节 收购方式

17 中航航空高科技股份有限公司收购报告书摘要

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第一节 释义除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下特定含义: 本报告书、 收购报告书 指 《中航航空高科技股份有限公司收购报告书》 收购人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航高科、上市公司 指 中航航空高科技股份有限公司 航空工业高科 指 中航高科技发展有限公司 制造院 指 中国航空制造技术研究院 中航智控 指 中航高科智能测控有限公司 本次无偿划转、 本次收 购指航空工业通过无偿划转的方式获得中航高科 42.86%股权的行 为 《国有股份无偿划转 协议》 指 《中航高科技发展有限公司与中国航空工业集团有限公司之 国有股份无偿划转协议》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》(2014 年修订)

16 号准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―上 市公司收购报告书》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中航航空高科技股份有限公司收购报告书摘要

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第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况 名称:中国航空工业集团有限公司 住所:北京市朝阳区建国路