PDF《股票简称：航天工程 股票代码》

1 股票简称:航天工程 股票代码:603698 航天长征化学工程股份有限公司 Changzheng Engineering Co.

, LTD 首次公开发行 A 股股票上市公告书 保荐机构(主承销商) 中国中投证券有限责任公司 (深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第

18 至21 层)

2 特别提示 公司股票将于2015年1月28日在上海证券交易所上市.公司提醒投资者应充 分了解股票市场风险及公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风 炒新 ,应当审慎决策、理性投资. 航天长征化学工程股份有限公司 上市公告书

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第一节 重要声明与提示 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 航天工程 、 公司 或 发 行人 )及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任. 上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表 明对公司的任何保证. 公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查 阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司招股说明书全文. 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股 票招股说明书中的相同.

一、公司股东关于限售安排和股份锁定承诺

1、公司控股股东中国运载火箭技术研究院(以下简称 火箭院 )承诺: 自公司股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份,也不由公司回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后发行人股票

6 个月期末 (如 该日不是交易日,则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价,本单位持有发 行人股份的锁定期自动延长

6 个月.若发行人股票有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整.

2、股东航天投资控股有限公司(以下简称 航天投资 )、北京航天动力 研究所(以下简称 动力所 )、北京航天产业投资基金(有限合伙)(以下简 称 航天产业基金 )承诺:自公司股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市 后发行人股票

6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘 价低于发行价,本单位持有发行人股份的锁定期自动延长

6 个月.若发行人股 航天长征化学工程股份有限公司 上市公告书

4 票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除 权、除息调整.

3、公司自然人股东卢正滔承诺:自发行人工商变更登记之日起

36 个月内, 本人不转让所持有的发行人股份,且自发行人股票上市之日起

12 个月内,本人不 转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.

二、公司股东持股意向及减持意向

1、公司控股股东中国运载火箭技术研究院承诺:锁定期限(包括延长的锁 定期限)届满后

24 个月内,本单位无减持所持有发行人股份的计划,本单位计 划长期持有发行人的股份,维持控股地位.上述锁定期限(包括延长的锁定期 限)届满