PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

加强财务分析,及时反馈经济运行状态;

全面清理应收账款,加快资金周转;

提高供应商管理水平,加强与其相关的风险预警;

加强对项目外包过程和总包 项目风险管理情况内部审计,评估风险管控情况. 5. 组织开展培训交流和专业竞赛,提升人力资源管理实效.公司创建了 航天动力网络大学 ,重点加强管理人员、重要岗位和专业知识培训;

依托 技能大师工作室、 名师育高徒 工程和航天人才科学作风培养工程,不断培 育技术能手,强化科技人才队伍建设.

二、董事会

2017 年度主要工作情况

(一)2017 年度董事会会议召开情况 会议届次 召开时间 会议议案名称 议案刊登日期及网址 第五届董事会 第十六次会议

2017 年3月28 日1.《公司

2016 年度总经理工作报告》;

2.《公司2016 年度董事会工作报告(草案)》;

3. 《公司

2016 年度财务决算报告(草案)》;

4. 《公司

2017 年度预算报告(草案)》;

5.《公司2016 年度利润分配方案(预案)》;

6.公司

2016 年年度报告及摘要;

7.《关于预计公司

2017 年3月30 日www.sse.com.cn 航天动力

2017 年年度股东大会会议资料之一

3 2017 年度日常经营关联交易金额的议案》;

8. 《公司

2016 年度内部控制评价报告》;

9.中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内 部控制审计报告》;

10.《公司

2016 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》;

11.《关于为 子公司提供担保的议案》;

12.《关于向银行申 请综合授信额度的议案》;

13.《关于吸收合并 全资子公司的议案》;

14.《关于全资子公司以 未分配利润转增注册资本的议案》;

15.《关于 召开公司

2016 年年度股东大会的议案》. 第五届董事会 第十七次会议

2017 年4月20 日1.公司

2017 年第一季度报告全文及正文;

2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》;

3.《关于对暂时闲置募集资金进行定 期存款的议案》.

2017 年4月22 日www.sse.com.cn 第五届董事会 第十八次会议

2017 年6月12 日1.《关于公司第五届董事会换届的议案》;

2. 《关于公司第五届监事会换届的议案》;

3.《关 于修订的议案》;

4.《关于为子公司 提供担保的议案》;

5.《关于召开公司

2017 年 第一次临时股东大会的议案》.

2017 年6月13 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第一次会议

2017 年6月28 日1.《关于选举公司董事长的议案》;

2.《关于聘 任公司总经理的议案》;

3.《关于聘任公司董事 会秘书的议案》;

4.《关于聘任公司高级管理人 员的议案》;

5.《关于委任公司董事会专门委员 会成员的议案》.

2017 年6月29 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第二次会议

2017 年8月24 日1.公司

2017 年半年度报告全文及摘要;

2.《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》.

2017 年8月26 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第三次会议

2017 年10 月26 日1.公司

2017 年第三季度报告全文及正文;

2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》;

3.《关于对暂时闲置募集资金进行定 期存款的议案》;

4.《关于续聘会计师事务所的 议案》;

5.《关于变更公司营业范围并修订的议案(草案)》;

6.《关于制定的议案》;

7.《关于修订的 议案》;