PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

8. 《关于召开

2017 年第二次临时股东 大会的议案》. 第六届董事会 第四次会议

2017 年12 月6日1.《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增 资暨对外投资的议案》;

2《关于召开

2017 年第 三次临时股东大会的议案》.

2017 年12 月7日www.sse.com.cn 第六届董事会 第五次会议

2017 年12 月22 日 《关于子公司回购股东出资的议案》

2017 年12 月23 日www.sse.com.cn

(二)依法完成公司第五届董事会换届工作

2017 年6月,公司董事会、股东大会按照《公司法》及《公司章程》的相 关规定,完成第五届董事会换届工作,并选举产生新一届董事会董事长、董事 会专门委员会及公司高管层成员.公司董事会换届程序合法有效,相关董事、 高管的任职资格,上海证券交易所未提出异议.

(三)董事会专门委员会履职情况 报告期内,审计委员会共召开

5 次会议.对公司定期报告、关联交易、聘 请会计师事务所、内部控制等事项进行重点关注与审核.针对公司定期报告及 内部控制审计工作的计划与安排,通过召开专门会议的形式,与公司聘请的审 计机构及相关部门进行沟通,指导公司内部审计工作,有效监督公司外部审计. 报告期内,战略委员会共召开

2 次会议.针对向子公司江苏航天水力设备 有限公司增资暨对外投资及吸收合并全资子公司西安航天动力消防工程有限公 司等事项进行深入探讨,形成决议.增资江苏水力可有效提高江苏水力开拓市 场、发展相关业务的能力,形成新的利润增长点,符合公司长远发展规划.对 消防公司进行整体吸收合并,能够减少管理层级,优化组织结构,提升公司管 理效率. 报告期内,薪酬与考核委员会共召开

1 次会议.听取人力资源部对公司董 事、高级管理人员的薪酬考核办法,对公司制定的针对董事、高级管理人员薪 酬政策、薪酬方案提出了合理化建议,以期建立更为有效合理的激励机制,充 分发挥董事、高级管理人员的主观能动性,有利于公司长足发展. 航天动力

2017 年年度股东大会会议资料之一

5 报告期内,提名委员会共召开

2 次会议.2017 年度,公司完成了换届选举 工作,提名委员会对新提名的第六届董事会成员及新聘任的公司高级管理人员 的履职资格、任职能力进行了审查,认为候选人不存在《公司法》第147 条、 第149 条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且 禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定.

三、公司治理与规范运作情况

(一)信息披露与透明度

2017 年度,公司共计披露临时公告

51 份、定期报告

4 份.信息披露工作 严格按照相关法律法规的要求,确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平.除了法定信息的披露,公司注重与投资者互动,畅通投资者沟通渠道, 及时传递公司相关信息,提升投资者对公司的信任感、认同感,提升公司资本市 场形象.

(二)制度修订与制定 报告期内,根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上 市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关要求,结合公司实际情况,制定 了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,进一步规范公司信息披露暂缓与豁 免行为,保证信息披露合规合法. 报告期内,公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》,不断完善内幕 信息管理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益.报告期内,公司按照相关规定,做好内幕信息知 情人登记,并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行核查, 未发现有违规行为.