PDF《海信科龙电器股份有限公司》

1 股票代码:000921 股票简称: 海信科龙 公告编号:2018-045 海信科龙电器股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

海信科龙电器股份有限公司( 「本公司」 )董事会于

2018 年7月28 日在本公司指 定信息披露媒体发布了《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的通知》 ,本公司谨定于

2018 年9月17 日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开本公司

2018 年第三次临 时股东大会( 「本次股东大会」 ) .根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本公司董事会

(二)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会

2018 年第二次临 时会议审议,同意于

2018 年9月17 日召开本公司

2018 年第三次临时股东大会,召开 本次股东大会符合 《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》 的有关规定.

(三)会议召开日期与时间:

1、现场会议召开时间:2018 年9月17 日(星期一)下午 3:00 起

2、网络投票时间:2018 年9月16 日-2018 年9月17 日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年9月17 日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2018 年9月16 日15:00―2018 年9月17 日15:00 期间的任意时间.

(四)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式, 本公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东提供网 络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权. 投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式.若同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

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(五)股权登记日:2018 年8月17 日(星期五)

(六)出席对象:

1、于2018 年8月17 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人 或其授权人,若填妥并于

2018 年8月27 日(星期一)或之前(上午 8:30-11:00,下午1:30-4:30)交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股 东大会.不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

(七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路

8 号本公司总部二 楼会议室

二、会议审议事项

(一)以普通决议案方式审议如下事项:

1、审议及批准本公司《董事会议事规则(修订稿) 》 .

(二)以特别决议案方式审议如下事项:

1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并授权董事会代表本公司处理因 修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案. 上述决议案内容请详见本公司于

2018 年7月28 日在本公司指定信息披露媒体发布 的《第十届董事会

2018 年第二次临时会议决议公告》.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票100 总议案:所有提案 √ 1.00 审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并授权董事会代 表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记 及其他相关事宜的议案. √ 2.00 审议及批准本公司《董事会议事规则(修订稿) 》 . √