PDF《青岛海信电器股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2019-025 青岛海信电器股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月18日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月18 日13 点30 分 召开地点:青岛市东海西路

17 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月18 日至2019 年6月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年报(全文及其摘要) √

2 2018 年董事会报告 √

3 2018 年监事会报告 √

4 2018 年财务报告 √

5 2018 年利润分配预案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于购买上市公司董监高责任险的议案 √

8 章程修正案 √

9 日常关联交易议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案请详见《上海证券报》 、 《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)2019 年4月30 日《董事会决议公告》 (临2019-017 ) 、 《监 事会决议公告》 (临2019-018 ) 、 《关于修订公司章程的公告》 (临2019-019) 、 《日常关联交易公告》 (临2019-020) .

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:

5、

6、

7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9 应回避表决的关联股东名称:海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股 份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互 联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票.