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1 证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2009―023 青海明胶股份有限公司 关于投资设立河北海冀创业投资有限公司暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

2009 年6月17 日,接青海明胶股份有限公司(以下简称: "公司" )全资子 公司天津海达投资管理有限公司(以下简称: "天津海达" )报告,为更好地把握 投资机遇,发挥自身的品牌、地域及人力资源等优势,天津海达于

2009 年6月16 日同河北省科技投资中心(以下简称:"河北科技")签订《河北海冀创业 投资有限公司出资协议》 , 约定设立河北海冀创业投资有限责任公司 (以下简称: "河北海冀" ,拟定公司名称, 该名称最终以当地工商行政管理局核定名称为准) , 其中天津海达以现金出资

3500 万元人民币,占河北海冀注册资本的 70%,河北 科技以现金出资

1500 万元人民币,占河北海冀注册资本的 30%. 本次投资事项不构成关联交易.本次对外投资金额为

3500 万元,占公司上 年度末经审计净资产的 7.3%,未超过上年末经审计净资产的 10%,根据《公司章 程》 、 《公司投融资管理办法》 的规定, 本次投资已经公司总裁办公会议审议通过, 无需提交公司董事会和股东大会审议.

二、交易对方基本情况 河北省科技投资中心,成立于

2002 年4月12 日,注册资本

12049 万元,经 营范围为:科技资金担保、基金委托管理、技术咨询服务、科技投资.法定代表 人:胡满.经济性质为隶属于河北省科委的全民所有制事业单位.注册地址:石 家庄市富强大街

92 号.截止

2008 年12 月31 日,总资产

35565 万元,其中净资 产32409 万元,未分配利润-235 万元.现拥有河北科技风险有限公司、河北省科 技开发中心等多家公司股权投资,2008 年无投资项目退出,未产生投资收益, 但具备风险投资行业丰富的经验及良好的项目储备.

三、投资标的的基本情况

1、企业名称:河北海冀创业投资有限责任公司;

2、注册地址:河北省廊坊市;

2

3、注册资本:5,000 万元人民币;

4、主要股东:天津海达(公司全资子公司)以自有资金出资

3500 万元, 持有其 70%股权;

河北科技以自有资金出资

1500 万元,持有其 30%股权.

5、 经营范围: 创业投资, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资, 创业投资咨询服务,为创业企业提供创业管理服务.

6、管理人:天津海达成立于

2007 年,为公司全资子公司,是一家集创业投 资、产业收购、投资咨询为一体的综合型投资管理公司,其主要管理人员具有丰 富的创业投资企业运营背景.自成立以来主要致力于传统产业整合以及 Pre-IPO 投资,经过近两年的运营,培养了一批创业投资行业的相关人才,也积累了大量 的投资经验,截止目前尚未正式产生效益. 考虑国内资本市场不断成熟,创业板即将推出的实际,投资者的退出途径将 更为通畅,进入创业投资行业具有良好的市场空间.为了发挥双方的品牌、地域 及人力资源等优势,结合天津海达运营现状,在对河北科技资金、资源及创业项 目储备等事项进行综合调研后,确定与河北科技合资设立河北海冀.

四、对外投资合同的主要内容