PDF《绿地控股集团股份有限公司》

2、若减值金额>

111.66 亿+本协议签署日至补偿日之间绿地集团全部现金分 红总金额,则该等减值金额等于(111.66 亿+本协议签署日至补偿日之间绿地集 团全部现金分红总金额) 的部分由绿地集团现有全体股东以股份或现金的方式对 上市公司进行补偿: 绿地集团现有全体股东中任何一方如选择以股份方式对上市公司进行补偿, 应补偿股份数的计算公式为:应补偿股份数=(111.66 亿+本协议签署日至补偿 日之间绿地集团全部现金分红总金额)/每股发行价格*补偿方现持有绿地集团 股权比例;

绿地集团现有全体股东中任何一方如选择以现金方式对上市公司进行补偿, 应补偿金额的计算公式为:应补偿金额=(111.66 亿+本协议签署日至补偿日之 间绿地集团全部现金分红总金额)*补偿方现持有绿地集团股权比例. 上述减值金额高出(111.66 亿+本协议签署日至补偿日之间绿地集团全部现 金分红总金额) 的部分由绿地集团

2013 年12 月之前的原股东 (即上海地产集团、 中星集团、上海城投总公司、上海格林兰、天宸股份)以股份或现金的方式对上 市公司进行补偿: 如该等原股东选择以股份方式对上市公司进行补偿, 应补偿股份数的计算公 式为:应补偿股份数=(相关分类资产期末减值额-111.66 亿-本协议签署日至 补偿日之间绿地集团全部现金分红总金额)/每股发行价格*该股东现持有绿地

5 集团股权的比例/79.85% 如该等原股东选择以现金方式对上市公司进行补偿, 应补偿金额的计算公式 为:应补偿金额=(相关分类资产期末减值额-111.66 亿-本协议签署日至补偿 日之间绿地集团全部现金分红总金额)*该股东现持有绿地集团股权的比例 /79.85%

3、以股份方式进行补偿的,上市公司将在专项审核意见出具后的

10 个交易 日内,以人民币 1.00 元的总价格对补偿方持有的应补偿股份进行回购并予以注 销. 进行股份补偿时, 如补偿方就其在本次重大资产重组中获得的股份有减持行 为,而其未减持的股份数量不足资产减值所要求的补偿数量,则补偿方以其未减 持的股份补偿后,需以现金方式另行补偿给上市公司.

4、以现金方式进行补偿的,补偿方应在专项审核意见出具后的

10 个交易日 内,将应补偿金额支付给上市公司.

三、减值测试情况

(一)评估情况

1、本公司于

2018 年聘请东洲评估对重组时按采用市场法、收益法等评估的 核心资产(简称减值测试资产,包括绿地控股集团有限公司母公司以及纳入评估 范围的

256 家子公司的存货、投资性房地产、房屋建筑物、无形资产-采矿权等) 以2017 年12 月31 日为基准日进行了评估.

2、本次进行评估的减值测试资产

2013 年末的账面价值简单合计金额为 2,069.84 亿元,以2013 年12 月31 日为基准日的评估值为 2,318.10 亿元,考 虑到股权比例后的评估值为 2,160.80 亿元.根据东洲评估出具的东洲评报字 【2018】第0670 号《绿地控股集团有限公司部分资产减值测试项目资产评估报 告》 , 以2017 年12 月31 日为基准日, 相关减值测试资产评估值为 2,747.5 亿元, 考虑到股权比例后的评估值为 2,553.3 亿元.

(二)测试结论 通过以上测试,本公司得出以下结论: 本次进行评估的减值测试资产

2013 年末的账面价值简单合计金额为 2,069.84 亿元,以2013 年12 月31 日为基准日的评估值为 2,318.10 亿元,考 虑到股权比例后的评估值为 2,160.80 亿元.以2017 年12 月31 日为基准日,相6关减值测试资产评估值为 2,747.5 亿元,考虑到股权比例后的评估值为 2,553.3 亿元,未发生减值,不存在需要补偿的情况.