PDF《安徽江淮汽车股份有限公司》

4 因,梁昌勇先生和李晓玲女士分别于2015年10月20日和2015年12月9日向公司递 交辞职报告, 经公司六届四次董事会提名、 2015年第三次临时股东大会审议通过, 选举余本功先生为公司独立董事,经公司六届六次董事会提名、 2015年第四次临 时股东大会审议通过,选举潘学模先生为公司独立董事.

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、专业委员会及股东大会情况 2015年,公司共召开10次董事会、5次股东大会,我们出席情况如下: 独立董 事姓名 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次 未亲自参加会 议 出席股东大 会的次数 储育明

6 1

5 0

0 否2黄攸立

6 1

5 0

0 否3潘学模

0 0

0 0

0 否0余本功

1 1

0 0

0 否1李晓玲

6 1

5 0

0 否1梁昌勇

5 1

4 0

0 否1许敏

4 2

1 1

0 否1汤书昆

4 3

1 0

0 否1赵惠芳

4 3

1 0

0 否1作为董事会专业委员会委员, 出席了公司2015年召开的薪酬与考核委员会会 议、 审计委员会会议、 提名委员会会议等公司专业委员会会议, 对公司高管薪酬、 年报编制、董事、高管提名等履行了自己的职责. 在参加公司董事会及专业委员会时,我们认真审阅了公司提供的会议资料、 并发表意见, 公司的各项决策能够按照公司法、 公司章程等规定, 履行决策程序, 2015年我们没有对公司董事会决议提出异议.

(二)公司配合独立董事工作情况 公司设立有专门的投资者关系管理部门董事会办公室,由董事会秘书担任负 责人, 能够很好的配合我们开展工作.公司的经营层也能够及时地向我们通报公

5 司最新的经营情况,实地考察公司,方便了我们工作的开展.

(三)年报编制履职情况 在2015 年度报告编制和审计过程中,我们主要履职情况如下:

1、在年审会计师事务所进场审计前,会同审计委员会与年审注册会计师沟 通审计工作安排,包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点等;

听取公司财务负责人对公司本年度 财务状况和经营成果的汇报;

2、在召开董事会审议年报前,与年审注册会计师见面沟通初审意见;

3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息的充分性,未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形.

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况 我们认真审阅了公司2015年的关联交易事项, 对关联交易进行了认可并发表 独立意见, 公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决 策程序,在决策过程中,关联董事、关联股东进行了回避,公司关联交易不存在 损害中小股东利益的情况.

(二) 对外担保及资金占用情况

2015 年,公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等 法律法规的要求,经公司董事会、股东大会审议,履行了必要的决策程序,并按 要求对外披露,不存在违规担保和资金占用情况.

(三) 募集资金的使用情况 2015年,公司无可使用的募集资金.

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况 2015年, 我们通过参加董事会专业委员会会议,对公司提名高管的资格进行 了审查、对高管的薪酬等进行了审议,公司高管人员的提名、薪酬均合法合规.