PDF《云南铝业股份有限公司 关于 2011 年预计日常关联交易公告》

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011―017 云南铝业股份有限公司 关于

2011 年预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述

1、2011 年4月21 日,云南铝业股份有限公司(以下简称 云铝股份 或 公司 )召开了第五届董事会第四次会议,会议以赞成

8 票、反对

0 票、弃权

0 票审议通过了 《关于

2011 年预计日常关联交易的预案》 , 关联董事田永、 周强、 赵永生已回避表决.公司独立董事事前认可本次关联交易,认为交易定价公平、 公允, 不会损害公司及广大中小投资者的利益,一致同意将本预案提交董事会审 议.该预案将提交

2010 年度股东大会审议,审议时关联方股东将回避表决.

2、2011 年公司预计与关联方发生日常关联交易情况如下:

2011 年公司预计关联交易情况表 交易类别 预计无税交易金额(元) 存款利息 3,000,000 贷款本金 500,000,000 贷款利息 20,000,000 接受在建工程项目服务 240,310,000 日常经营中购买商品接受劳务 214,000,000 销售商品提供劳务 191,140,000 合计 1,168,450,000 交易明细如下: 关联方 业务内容 预计无税交易金额(元) 云南冶金集团进出口物流股份有限公 司 代理进出口业务及购买进口机器 设备等 5,550,000 小计5,550,000 云南万盛炭素有限责任公司 本公司向其销售商品提供劳务 20,860,000 本公司向其采购商品 60,410,000 小计81,270,000 云南冶金集团股份有限公司第一分公 司 本公司向其销售商品提供劳务 1,000,000 向本公司提供综合服务、房屋租 赁5,750,000 小计6,750,000 云南冶金集团财务有限公司 向本公司提供贷款 500,000,000 向本公司提供贷款业务所付利息 20,000,000 本公司存款利息 3,000,000 小计523,000,000 昆明有色冶金设计研究院股份公司 对文山铝业

80 万吨氧化铝工程项 目进行总承包发生费用 193,490,000 向本公司提供技术服务 6,100,000 小计199,590,000 云南冶金集团金水物业管理有限公司 向本公司提供房屋租赁 1,500,000 小计1,500,000 云南金吉安建设咨询监理有限公司 向本公司提供技术服务 11,100,000 小计11,100,000 云南建水锰矿有限责任公司 向本公司提供土地、房屋租赁等 1,710,000 小计1,710,000 云南永昌硅业股份有限公司 本公司向其采购商品 133,000,000 小计133,000,000 昆明冶研新材料股份有限公司 本公司向其销售商品、提供劳务 10,000,000 小计10,000,000 云南浩鑫铝箔有限公司 本公司向其销售商品、提供劳务 74,800,000 小计74,800,000 上海沪鑫铝箔有限公司 本公司向其销售商品、提供劳务 80,400,000 小计80,400,000 云南冶金昆明重工有限公司 本公司向其采购商品 5,070,000 小计5,070,000 昆明冶金研究院 向本公司提供技术服务 10,000 小计10,000 关联方 业务内容 预计无税交易金额(元) 云南永昌铅锌股份有限公司 本公司向其销售商品、提供劳务 800,000 小计800,000 云南科汇电气有限公司 购买设备 660,000 小计660,000 昆明正基房地产有限公司 构建职工倒班房 28,800,000 本公司向其销售商品提供劳务 3,280,000 小计32,080,000 云南冶金建设工程质量检测中心 向本公司提供技术服务 1,000,000 小计1,000,000 云南文山斗南锰业股份有限公司 向本公司提供技术服务 160,000 小计160,000 合计 1,168,450,000