PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司

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20 2011

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11 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料2012 年5月7日云南驰宏锌锗股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

1 目录

1、2011 年度股东大会会议议程

2

2、2011 年度股东大会会议须知

3

3、公司

2011 年度董事会工作报告.

4

4、公司

2011 年度监事会工作报告.10

5、2011 年度独立董事述职报告

12

6、2011 年度财务决算报告

15

7、关于公司

2011 年度利润分配预案.21

8、公司

2011 年度报告及其摘要.22

9、关于续聘公司财务审计机构的预案.23

10、关于公司发行私募债券的议案.24

11、关于公司

2012 年度向金融机构申请融资额度的预案.25

12、关于前次募集资金使用情况报告.26

13、关于预计

2012 年度日常关联交易事项的预案.30

14、关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案.31

15、关于修改《公司章程》的预案.37

16、关于彝良驰宏矿业有限公司为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案.39

17、关于公司

2012 年度为控股子公司提供担保的预案.40

18、关于受让大兴安岭金欣矿业有限公司 51%股权的预案

42

19、关于对公司会泽

6 万t/a 粗铅、10 万t/a 电锌及渣综合利用工程追加投资的预案 .

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2011 年度股东大会会议资料

2 云南驰宏锌锗股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

一、会议时间:2012 年5月7日14:00

二、会议召开地点:公司研发中心九楼三会议室

三、会议主持人:董事长董英先生

四、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数;

(二)审议议案:

1、公司

2011 年度董事会工作报告;

2、公司

2011 年度监事会工作报告 ;

3、公司

2011 年度独立董事述职报告;

4、公司

2011 年度财务决算报告;

5、关于公司

2011 年度利润分配议案 ;

6、公司

2011 年度报告及其摘要;

7、关于续聘公司财务审计机构的议案;

8、关于公司发行私募债券的议案;

9、关于公司

2012 年度向金融机构申请融资额度的议案;

10、关于公司前次募集资金使用情况的报告;

11、关于预计

2012 年度日常关联交易事项的议案;

12、关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案;

13、关于修改《公司章程》的议案;

14、 关于全资子公司彝良驰宏矿业有限公司为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提 供担保的议案;

15、关于公司

2012 年度为控股子公司提供担保的议案;

16、关于受让大兴安岭金欣矿业有限公司 51%股权的议案;

17、关于对公司会泽

6 万t/a 粗铅、10 万t/a 电锌及渣综合利用工程追加 投资的议案.

(三)参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决;

(四)休会,统计表决票,宣布表决结果;

(五)律师就本次股东大会出具法律意见书;

(六)主持人宣布会议结束. 云南驰宏锌锗股份有限公司

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