PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

3 云南驰宏锌锗股份有限公司

2011 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,现就有关出席会议的注意事项通知如下:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责大会的程序安排和会务工作.

二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场,并签名确认.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,并认真履行法定义 务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、股东不得无故中断会议议程要求发言.

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决.

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人) 、 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依 法拒绝其他人员进入会场.

七、本次会议由云南上义律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证. 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2012 年5月7日云南驰宏锌锗股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

4 审议事项一: 公司

2011 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 我受董事会委托,向大会作

2011 年度董事会工作报告,请予审议.

2011 年是公司 十二五 规划的开局之年,也是公司面对复杂市场环境、 攻坚克难的一年,更是公司积极开拓市场、奋力拼搏的一年.一年来,公司董事 会面对复杂的经营形势,以科学发展观统领全局,统一思想、坚定信心,带领公 司经营班子及全体员工紧紧围绕年度经营目标,以资源增储、并购整合、资金筹 措、项目建设、安全生产、节能环保为工作重点,坚持 不断提升赢利能力 和 不懈强化企业管理 两条工作主线,持续实施精细管理、创新营销模式,转变 发展方式,强化全面预算管理,有效应对原料、产品、资金三个市场的变化,继 续使公司保持了行业内较好的盈利水平,实现了 十二五 规划的良好开局.

2011 年公司董事会重点开展了以下几个方面的工作: 一一一

一、 、 、 、开拓创新 开拓创新 开拓创新 开拓创新、 、 、 、克服困难 克服困难 克服困难 克服困难, , , ,创造效益回报股东 创造效益回报股东 创造效益回报股东 创造效益回报股东

2011 年,公司董事会坚持以科学发展观为指导,践行 驰骋天下,宏图高 远 的企业精神,克服了复杂的市场环境、子公司增多、者海冶炼厂关停及曲靖 冶炼厂干旱限产、产品价格下跌、资金筹措较难等诸多困难,在建设有色金属国 际矿业公司的征途上迈出了新步伐.公司生产经营总体保持稳定;

项目建设基本 按进度推进;

资本运营和资源整合方面取得新突破;

节能减排和环保工作取得新 成绩;

海外并购正在稳步推进,继续实施 走出去 战略;

人才队伍建设和企业 文化建设进一步增强,基本上实现了年初既定的经营目标.公司全年实现营业收 入63.15 亿元,同比增长 10.3%;

营业利润 3.597 亿元,同比减少 38.52%;

归属 于上市公司所有者的净利润为 3.591 亿元,同比减少 24.12%. 为继续实施公司资源扩张战略,优化资产结构,延伸产业链,培育新的增长 点,公司董事会适时做出决策,启动收购大兴安岭金欣矿业和西藏鑫湖矿业有限 公司 51%股权的前期论证事宜,力争实现公司从传统铅锌主业向有色多金属的领 域延伸;