PDF《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:832710 证券简称:志能祥赢 主办券商:民生证券 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )

2018 年年度股东大会,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请 召开

2018 年年度股东大会的议案》 ,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及 《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日10 时00 分至

11 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-012 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市中盛律师事务所李伟、杨青律师.

(七)会议地点 北京市丰台区南四环西路

186 号四区

6 号楼

2 层01-06 室 公司数码会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 议案已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露,详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-007) .

(二)审议《关于的议案》 议案已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露,详见《第二届监事会第六次会议决议公告》 (公告编号:2019-008) .

(三)审议《关于的议案》 . 具体内容详见于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台上披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-009)及《2018 年年度报 告摘要》 (公告编号:2019-010) .

(四)审议《2018 年度审计报告》 议案已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露,详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-007) .

(五)审议《2018 年度财务决算报告》 议案已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露,详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-007) .

(六)审议《2019 年度财务预算报告》 议案已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露,详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-007) .

(七)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 议案已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露,详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号:2019-007) . 公告编号:2019-012