PDF《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:831046 证券简称:雷克利达 主办券商:大通证券 北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月6日10 时00 分. 预计会期 0.5 天. 无

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-020 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告摘要及年度报告》议案 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求, 结合公司运 营实际,对公司

2018 年年报及年报摘要情况进行编制汇报.详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京雷克利达节 能环保科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-016) 、 《北 京雷克利达节能环保科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-015) .

(二)审议《关于

2018 年董事会工作报告》议案 根据《公司法》 《证券法》 《公司章程》 《国务院关于全国中小企业股份转让 系统有关问题的决定》 和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公 司董事会编制了《公司

2018 年度董事会工作报告》 .

(三)审议《关于

2018 年监事会工作报告》议案 根据《公司法》 《证券法》 《公司章程》 《国务院关于全国中小企业股份转让 系统有关问题的决定》 和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公 司董事会编制了《公司

2018 年度监事会工作报告》 .

(四)审议《关于》议案 公司董事会根据公司截止2018 年12 月31 日的经营结果,对公司的财务运 营结果进行总结,并形成《公司

2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《关于

2018 年度利润分配预案》议案 为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳 公告编号:2019-020 定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研 究决定,本年度不进行利润分配.

(六)审议《关于核销应收款项坏账》议案 公司的部分应收款项因客户原因在经营过程中长期挂账且无法收回,根据 《企业会计准则》 、 《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定,为真实反映 公司财务状况, 公司对上述原因形成的应收账款予以核销.具体情况详见公司于 全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销应收账款坏账的公告》 (公告编号: 2019-017)