PDF《广西博世科环保科技股份有限公司》

证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2016-147 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2016年第六次临时股东大会的通知 根据 《中华人民共和国公司法》 和 《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )的有关规定,经广西博世科环保科技股份有限公 司(以下简称 公司 )第三届董事会第九次会议审议通过,公司决定于

2016 年12 月20 日(星期二)召开

2016 年第六次临时股东大会.

现将会议有关事项 通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第九次会议审议通过, 决定召开

2016 年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

3、现场会议召开时间为:2016 年12 月20 日下午 14:30 开始.

4、网络投票时间为:2016 年12 月19 日~12 月20 日,其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2016 年12 月20 日上午 9:30~ 11:30, 下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为

2016 年12 月19 日下午 15:00 至2016 年12 月20 日下午 15:00 的任 意时间.

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

6、出席对象 (1)截止股权登记日

2016 年12 月14 日下午 15:00 交易结束后,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;

不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参 加网络投票. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司所聘请的律师.

7、现场会议召开地点:广西南宁市高新区总部路

1 号东盟企业总部基地一 期A12 栋二楼会议室

二、会议审议事项

1、议案名称 (1) 《关于调减公司董事会成员人数的议案》 ;

(2) 《关于公司及子公司

2017 年度向银行申请授信额度的议案》 ;

(3) 《关于为控股子公司澄江博世科环境工程有限公司向银行申请贷款提供 担保的议案》 ;

(4) 《关于为全资子公司沙洋博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保 的议案》 ;

(5) 《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》 ;

(6) 《关于公司变更注册资本、修改的议案》 .

2、披露情况 上述议案已经公司

2016 年12 月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通 过.具体内容已在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上登载.

3、特别强调事项 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订) 》 、 《公 司章程》等的相关要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露.中小投资 者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;

单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东.