PDF《山东中移能节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-002 1/

3 证券代码:832597 证券简称:中移能 主办券商:中泰证券 山东中移能节能环保科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于预计

2019 年度日常性关联交易. 根据公司的业务发展及经营情况, 预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 关联交 易类型 交易内容 交易方 预计发生 金额 提供担 保(反 担保) 、 抵押、 质押、 借款、 房屋租 赁 公司及全资子公司

2019 年拟 通过申请授信、贷款或融资 租赁等形式进行融资,关联 方在不超过预计金额情况 下,提供担保(反担保) 、不 动产抵押和股权质押 控股股东、实际控制人、董事长于 静及其一致行动人路璐

20000 万元 董事、总经理李贵波

5000 万元 济南路鲁晋经贸有限公司

5000 万元 济南中汽实业有限责任公司

10000 万元 关联方向公司及全资子公司 提供借款 控股股东、实际控制人、董事长于 静及其一致行动人路璐 合计

6000 万元 董事、总经理李贵波

2000 万元 济南路鲁晋经贸有限公司

1000 万元 济南中汽实业有限责任公司

1000 万元 关联方向公司提供房屋租赁 济南中汽实业有限责任公司

0 元

(二)关联方关系概述 于静为公司控股股东、实际控制人,路璐为于静的一致行动人;

李贵波为公司董事、总经理;

公告编号:2019-002 2/

3 济南路鲁晋经贸有限公司系实际控制人于静控制的公司;

济南中汽实业有限责任公司系路璐控制的公司.

(三)表决和审议情况

2019 年2月21 日,公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 .审议关联交易事项出席会议的无关联董事人数少于

3 人,上述议案直接提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 于静 济南市天桥区无影山新 村三区**** - - 路璐 济南市天桥区无影山新 村三区**** - - 李贵波 北京市海淀区颐和园路 **** - - 济南路鲁晋经贸有限公司 济南市槐荫区美里湖南 路1号有限责任公司 (自然人投资 或控股) 于静 济南中汽实业有限责任公司 济南市槐荫区美里湖开 发区美里湖南路

1 号 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 路璐

(二)关联关系 详见

一、关联交易概述之

(二)关联方关系概述.

三、交易协议的主要内容 2019年在上述预计范围内,根据业务开展情况签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2019-002 3/

3 上述关联交易系为满足公司及全资子公司日常经营所需, 各关联方无偿为公 司及全资子公司提供担保(反担保)、不动产抵押和股权质押,以不高于同期银 行利率的水平或无偿为公司及全资子公司提供借款;

济南中汽实业有限责任公司 无偿为公司提供房屋租赁服务;

以上不会对公司造成不利影响,亦不会损害公司 及其他股东的利益.