PDF《安徽欣创节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-023

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4 证券代码:871890 证券简称:欣创环保 主办券商:国元证券 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2019 年度日常性关联交易.

2019 年度本公司预计与马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢晨实业有限 公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司发生日常性关联交易,交易标的为

112910 万元. 预计

2019 年度,公司与马钢集团控股有限公司日常性关联交易额为

111510 万元(含马鞍山钢铁股份有限公司

98510 万元),与马鞍山钢晨实业有限公司日 常性关联交易额度

600 万元, 与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司日常性关联 交易额度

800 万元.

(二)关联方关系概述 马钢(集团)控股有限公司是公司的控股股东,直接持有公司 24.51%的 股份;

马鞍山钢晨实业有限公司持有公司 12.26%的股份;

中钢集团马鞍山矿 山研究院有限公司持有公司 16.34%的股份.

(三)表决和审议情况

2019 年2月19 日召开的安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届第二十 次董事会通过了《关于

2019 年度与马钢(集团)控股有限公司日常性关联交易 的提案》 、 《关于

2019 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的提案》 、 《关于

2019 年度与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司日常性关联交易的提 案》,2019 年4月30 日召开的安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2018 年年 公告编号:2019-023

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4 度股东大会审议批准了《关于

2019 年度与马钢(集团)控股有限公司日常性关 联交易的提案》,主要情况如下:

1、第二届董事会第二十次会议 (1)议案 3:批准了《关于

2019 年度与马钢(集团)控股有限公司日常性 关联交易的提案》,关联董事胡新华、田俊、陈孝文回避表决,无关联关系有效 表决票数

4 票. 表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权 . (2)议案 4:批准了《关于

2019 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关 联交易的提案》,关联董事汪立新回避表决,无关联关系有效票:6 票. 表决情 况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. (3)议案 5:批准了《关于

2019 年度与中钢集团马鞍山矿山研究院有限 公司日常性关联交易的提案》,关联董事虞夏回避表决,无关联关系有效票:6 票. 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、2018 年年度股东大会 议案 4:批准了《关于

2019 年度与马钢(集团)控股有限公司日常性关联 交易的提案》,关联股东马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、 安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决,回避表决股份共计 65,000,000 股, 有效表决股份共计 57,381,990 股. 表决情况:同意股数 57,381,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%. .

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门审批.