PDF《中国节能海东青新材料集团有限公司》

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CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED 中国节能海东青新材料集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2228) 变更执行董事及联席主席 董事会谨此宣布以下变动: 1. 于和平先生已辞任本公司执行董事兼联席主席,自2015年7月1日?生效;

及2. 王黎先生已获委任为本公司执行董事兼联席主席,自2015年7月1日?生效. 执行董事及联席主席之辞任 中国节能海东青新材料集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,于和 平先生 ( 「于先生」 ) 因退休辞任本公司执行董事兼联席主席,自2015年7月1日?生效. 于先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任的事宜须提请本公司股 东注意. 董事会谨藉此机会向于先生於在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表感谢. 执行董事及联席主席之委任 董事会进一步宣布王黎先生 ( 「王先生」 ) 已获委任为本公司执行董事兼联席主席,自2015 年7月1日?生效. -

1 - 王黎先生,47岁,在环保行业方面拥有逾十年经验.於2002年至2005年,王先生担任天 津国环公司的常务副总经理、天津建工页岩公司董事长及河北国能新型材料公司主席及 总经理.於2005年至2012年,王先生担任中节能新材料投资有限公司副总经理.於2006 年至2009年,王先生担任福建国能公司主席及总经理.於2012年,王先生担任中国节能 环保集团公司合作发展部副主任.王先生於2013年至2015年担任中节能工业节能有限公 司副总经理、中节能华中实业发展有限公司总经理、党支部书记.彼现为本公司控股股 东香?荣安投资有限公司执行董事及重庆中节能实业有限责任公司的主席.王先生於 2005年毕业於长春税务学院工商管理专业. 王先生已与本公司订立服务合约,自2015年7月1日?初步为期三年,可由任何一方给予 对方三个月事先书面通知予以终止,并须根竟镜恼鲁滔冈蚵种低巳.根竟 的章程细则,王先生的任期仅至其获委任后本公司首次股东大会为止,惟届时将合资格 膺选连任.王先生将可获得酬金每年1,200,000?元,乃由董事会参考彼於本公司的职责 厘定. 於本公告日期,王先生并无於本公司股份中拥有须根?法例第571章证券及期货条例 第XV部予以披露之任何权益.除上文所披露?外,王先生并无於本公司或其任何附属公 司担任任何其他职位,亦於过去三年并无於香?或海外任何其他上市公司担任其他董事 职务.除上文所披露?外,王先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概 无任何关系. 王先生确认并无任何资料须根?联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v) 条作出披露,亦无有关其委任的其他事宜须提请本公司股东注意. -

2 - 董事会谨藉此机会欢迎王先生加入董事会. 承董事会命 中国节能海东青新材料集团有限公司 联席主席兼执行董事 粘为江 香?,2015年6月30日 於本公告日期,董事会由四名执行董事于和平先生、粘为江先生、粘伟诚先生及薛茫茫 先生;

两名非执行董事杨义华先生及马云女士;