PDF《山东联创节能新材料股份有限公司》

山东联创节能新材料股份有限公司

2013 年度报告全文

1 山东联创节能新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月 山东联创节能新材料股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人李洪国、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主 管人员)李晋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东联创节能新材料股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

4

二、公司基本情况简介

5

三、会计数据和财务指标摘要

7

四、董事会报告.10

五、重要事项.32

六、股份变动及股东情况

38

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

八、公司治理.48

九、财务报告.52

十、备查文件目录.130 山东联创节能新材料股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 联创节能、公司、本公司 指 山东联创节能新材料股份有限公司 联创科技 指 山东联创建筑节能科技有限公司,系公司全资子公司 态生洁能 指 山东态生洁能新材料有限公司,系公司全资子公司 联创化学 指 山东联创精细化学品有限公司,系公司控股子公司 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 联创有限 指 淄博联创聚氨酯有限公司 保荐人(主承销商) 指 东吴证券股份有限公司 会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)或签字注册会计师 律师 指 国浩律师(上海)事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东联创节能新材料股份有限公司公司章程》 聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚 指 由聚醚(酯)多元醇和(或)生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、 发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成,是生产各种聚氨酯硬质泡 沫的主要原料.为本公司的主要产品. 聚合 MDI 指 多苯基多亚甲基多异氰酸酯, 系聚氨酯泡沫原料, 通常称聚合 MDI 或PAPI. 聚氨酯硬泡、硬泡 指 聚氨酯硬质泡沫的简称,是一高分子新材料,为硬泡组合聚醚与聚合 MDI 反应的生成物. 单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚 指 凡聚合物分子主链由醚链组成,分子端基或侧基含羟基的树脂,称为 聚醚多元醇树脂,通常称为聚醚多元醇,又称单体聚醚,简称 PPG. 其主要用途之一是制备组合聚醚,以此来生产聚氨酯泡沫. 山东联创节能新材料股份有限公司

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第二节公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 联创节能 股票代码

300343 公司的中文名称 山东联创节能新材料股份有限公司 公司的中文简称 联创节能 公司的外文名称 LECRON ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LECRON 公司的法定代表人 李洪国 注册地址 张店区经济开发区创业路南段 注册地址的邮政编码