PDF《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:832710 证券简称:志能祥赢 主办券商:民生证券 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )

2019 年第一次临时股东大会,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 ,会议召开符合《中华人民共和国 公司法》及《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月5日10 时00 分至

11 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年2月27 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-005 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市丰台区南四环西路

186 号四区

6 号楼

2 层01-06 室 公司数码会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 具体内容详见公司于

2019 年2月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认偶发性关联交易公告》 (公 告编号:2019-003)

(二)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易事项的议案》 具体内容详见公司于

2019 年2月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于

2019 年度日常性关联交易预 计公告》 (公告编号:2019-004)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、股东持股凭证等相关证明文件办理登记.

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东持股凭证等相关证明文件办理登记.

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证等相关证明文件办理登记.

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东持股凭 证等相关证明文件办理登记.

(二)登记时间:2019 年3月4日9时00 分起至

17 时00 分止

(三)登记地点:北京市丰台区南四环西路

186 号四区

6 号楼

2 层01-06 室公司数码会议室

四、其他 公告编号:2019-005

(一)会议联系方式: 联系人:任天虹 公司地址:北京市丰台区南四环西路