PDF《中国铝业股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会的延...》

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2019-025 中国铝业股份有限公司 关于

2019 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 会议延期后的召开时间:2019 年4月29 日

一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次:2019 年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期:2019 年3月28 日3. 原股东大会股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601600 中国铝业 2019/2/25

二、 股东大会延期原因 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年1月31 日披露了《中国 铝业股份有限公司关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2019-014) .现因公司控股股东中国铝业集团有限公司拟向本次股东大会提出临 时提案,考虑会议筹备、工作安排等原因,公司决定将

2019 年第二次临时股东 大会延期至

2019 年4月29 日召开. 公司将另行发布关于增加

2019 年第二次临时股东大会临时提案的公告.

三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间:2019 年4月29 日下午

2 点2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间:自2019 年4月29 日至2019 年4月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变.拟亲自出席本次临时股东大会的股东 或股东代理人,将拟出席会议的回执通过邮寄、传真等方式送达公司的截止 日期由

2019 年3月7日顺延至

2019 年4月8日,原会议回执继续有效.其 他相关事项参照公司

2019 年1月31 日刊登的《中国铝业股份有限公司关于 召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-014). 公司 H 股股东参会事项请见公司在香港交易所网站"披露易"发布的相关公 告.

四、 其他事项 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及 《证券日报》 , 请投资者以公司在前述指定媒体刊登的公告内容为准. 公司对延期召开

2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意,敬 请广大投资者谅解. 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2019 年3月18 日