PDF《山东铝业股份有限公司》

山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告 公司董事长: 签署日期:

2006 年3月2日山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.22

十、重要事项.24 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.37 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、因工作原因,于新兴委托刘兴亮、王再云委托侯健、彭春英委托刘 云鹏,出席第三届董事会第四次会议并代为行使表决权,刘昌俊请假.

3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人董事长刘兴亮,主管会计工作负责人总经理金永静,会 计机构负责人(会计主管人员)财务部经理张培强声明:保证本年度报告中 财务报告的真实、完整. 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东铝业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:山东铝业 公司英文名称:SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD

2、公司法定代表人:刘兴亮

3、公司董事会秘书:王国忠 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话:0533-2930136,2943467 传真:0533-2985999 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:韩杰华 联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室

电话:0533-2943291,2943467 传真:0533-2985999 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码:255086 公司国际互联网

网址:http://www.sd-al.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路

1 号

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:山东铝业 公司 A 股代码:600205

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年6月18 日 公司首次注册登记地点:山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 公司法人营业执照注册号:3700001802806 公司税务登记号码:37030326716723X 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

818 山东铝业股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 1,224,809,674.64 净利润 869,562,027.22 扣除非经常性损益后的净利润 859,688,933.18 主营业务利润 1,546,079,734.51 其他业务利润 10,178,721.78 营业利润 1,223,825,925.47 投资收益 4,192,245.31 补贴收入 营业外收支净额 -3,208,496.14 经营活动产生的现金流量净额 899,626,250.84 现金及现金等价物净增加额 455,097,174.28