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江苏太平洋精锻科技股份有限公司? ? 股本演变情况的说明? 4-5-1 ? 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、本公司设立以来股本演变情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 或 太平 洋精锻 )于2010 年2月4日由江苏太平洋精密锻造有限公司(以下简称 太平 洋有限 )整体变更设立,注册资本为 7,500 万元.

公司前身是成立于

1992 年12 月的扬州太平洋精密锻造有限公司,历经中外合资经营企业、外商独资企业、中 外合资经营企业、内资有限公司、股份公司等几个主要阶段,公司的历史沿革过 程如下图: 现将本公司设立以来的股本演变情况详细说明如下:

(一)1992 年12 月,扬州太平洋精密锻造有限公司设立? 公司前身最早可追溯至泰县粉末冶金厂 (为泰县姜堰乡人民政府设立的集体 企业,后因政府行政区划调整更名为 姜堰市粉末冶金厂 ,以下简称 粉末冶 江苏太平洋精锻科技股份有限公司? ? 股本演变情况的说明? 4-5-2 ? 金厂 )和美国夏威夷州檀岛企业有限公司(以下简称 美国檀岛公司 )合资设 立的中外合资企业.?

1、设立程序?

1992 年10 月23 日,粉末冶金厂与美国檀岛公司共同签署了合资企业合同 和章程, 由泰县粉末冶金厂出资 157.5 万美元,占注册资本的 75%,以部分设备、 厂房等资产作价投入;

美国夏威夷州檀岛企业有限公司出资 52.5 万美元,占注 册资本的 25%,以现汇投入.?

1992 年11 月2日,泰县对外经济贸易委员会向公司出具了《关于 扬州太 平洋精密锻造有限公司 合同、章程的批复》 (泰政外经资字(1992)第173 号) , 对公司合同、章程予以批复同意.

1992 年11 月16 日,江苏省人民政府向公司颁发了《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》 (外经贸苏府资字z1992{7734 号) .?

1992 年12 月9日,扬州市工商行政管理局向公司颁发了《企业法人营业执 照》 (注册号:工商企合苏扬字第

00317 号) ,公司注册资本为

210 万美元,企业 类别为 中外合资经营 .?

1993 年12 月30 日,扬州泰县会计师事务所出具《投入资本验证报告》 (泰 会外z1993{039 号) ,验证结果为:? (1) 粉末冶金厂

1993 年12 月30 日以机器设备作价投入人民币 7,044,747.51 元,以金工车间厂房作价投入人民币 2,405,252.49 元,折合 1,649,214.66 美元. 实际投入比应缴出资额 157.5 万元美元多 74,214.66 美元,作为公司对粉末冶金 厂的应付款项.? (2)美国檀岛公司于

1993 年4月9日以现汇投入 52.5 万美元.? (3)公司注册资本为

210 万美元,合营各方均已按照合同条款规定缴足资 本.? 设立时,公司股本结构如下表所示:? ? 江苏太平洋精锻科技股份有限公司? ? 股本演变情况的说明? 4-5-3 ? 股东名称? 出资额(万美元) 出资比例(%) 粉末冶金厂? 157.50 75.00 美国檀岛公司? 52.50 25.00 合? ? 计? 210.00 100.00

2、公司设立时实际从事的业务? 公司前身扬州太平洋精密锻造有限公司于

1992 年12 月9日设立并开始项 目建设,1994 年8月实现对外销售产品,主要从事微型汽车后桥差速器直齿锥 齿轮的生产和销售.?

3、粉末冶金厂基本情况以及公司与粉末冶金厂在资产、人员、业务、技术 方面的关系? 粉末冶金厂成立于

1980 年12 月20 日,出资人为姜堰镇人民政府,为集体 所有制企业,目前法定代表人为徐华平,注册资金 217.46 万元,注册号为 321284000000761(原注册号:3212841100486) ,住所为姜堰经济开发区罗塘西 路29 号,经营范围为粉末冶金制品制造、自销. 粉末冶金厂自成立以来,一直在姜堰镇人民政府控制下经营、运行,主要管 理人员为姜堰镇人民政府所任命.成立以来,粉末冶金厂主要从事粉末冶金制品 的制造与销售,主要产品为压缩机填料、机械配件等. 公司成立时,在资产、业务和技术方面独立于粉末冶金厂,在高级管理人 员方面存在一定的兼职情况.1997 年5月,姜堰镇党委和政府根据企业的要求 和职工的愿望集体决定粉末冶金厂与公司行政分设,自此,粉末冶金厂和公司在 人员方面完全分开,高级管理人员不再相互兼职,公司完全独立于粉末冶金厂. ?