PDF《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于公司设立以来股本演变...》

4、美国檀岛公司的基本情况? (1)美国檀岛公司的概况 美国檀岛公司(英文名称为 TKS?ENTERPRISES,INC. )于1992 年7月9日设 立,经营范围为小型汽车零件制造、进出口,注册地为美国夏威夷,代理人为 TAO?K.YIP(即:叶涛坚) ,住所为美国夏威夷州 96822\4943 火奴鲁鲁亚历山大街

206 公寓 1505.该公司授权股本为 2,000 股普通股,实际发行 1,000 股,由叶涛 坚以每股

1 美元认购

500 股,由叶翁嘉贻以每股

1 美元认购

500 股,合计认购 江苏太平洋精锻科技股份有限公司? ? 股本演变情况的说明? 4-5-4 ? 1,000 股. 叶涛坚和叶翁嘉贻是夫妻关系. 叶涛坚先生于

2006 年5月31 日去世. ? 因连续两年未按当地法律规定提交年报、 缴纳费用, 美国檀岛公司已于

2010 年6月4日依据美国夏威夷州商务与消费者事务部部长令被终止经营.? (2)美国檀岛公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系、委托持股等情形? 美籍华人叶涛坚先生设立了美国檀岛公司, 并以其作为主体在中国国内投资 设立发行人前身,叶涛坚先生及其亲属与发行人控股股东没有投资关系,与发行 人实际控制人、董事、监事、高级管理人员是在设立、运作合资公司的过程中结 识的.因此,美国檀岛公司与发行人控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关、黄 静夫妇以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在委托持股 情形.? 美国檀岛公司实际控制人叶坚涛先生(已故)之配偶叶翁嘉贻女士与叶坚涛 先生的儿子叶秉辉于

2011 年2月11 日出具《确认函》 :截至本确认函出具日, 本人与江苏太平洋精锻科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,亦不存在委托代持的情形.? 发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于

2010 年1月22 日出具《承诺》 :本人与原美国夏威夷州檀岛企业有限公司不存在关联关系, 亦不存在委托代持情形.? 发行人律师认为,美国檀岛公司已于

2010 年6月4日办理注销手续,法律 实体已不存在;

美国檀岛公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系,亦不存在委托代持情形.? 保荐机构认为,美国檀岛公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在委托代持情形.?

(二)1996 年9月,公司增资?

1996 年1月11 日,经董事会决议,公司注册资本由

210 万美元变更为

500 万美元,由现有股东同比例增资,即:粉末冶金厂增资 217.5 万美元,以厂房、 江苏太平洋精锻科技股份有限公司? ? 股本演变情况的说明? 4-5-5 ? 设备投入;

美国檀岛公司增资 72.5 万美元,以进口设备投入.?

1996 年1月12 日,合营双方就增资事宜对合同、章程的有关条款进行了修 改,其中:公司的注册资本变更为

500 万美元,股东的出资方式变更为:粉末冶 金厂以厂房、设备出资;

美国檀岛公司以现汇和进口设备出资.?

1996 年3月25 日,姜堰市对外经济贸易委员会出具《关于扬州太平洋精密 锻造有限公司变更合同、章程有关条款的批复》 (姜政外资字(1996)20 号) , 对公司增资事宜予以批复同意.?

1996 年8月19 日, 江苏姜堰会计师事务所出具 《验资报告》 (苏姜会审 (1996)