PDF《江苏宏宝锻造股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-009 证券代码:839652 证券简称:宏宝锻造 主办券商:申万宏源 江苏宏宝锻造股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》 的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-009 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的南京泰和律师事务所

2 名见证律师.

(七)会议地点 江苏宏宝锻造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公 告》 (公告编号:2019-007) .

(三)审议《2018 年度报告及摘要》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-009 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) .

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) .

(六)审议《2018 年度利润分配方案》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) .

(七)审议《关于续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) .