PDF《江苏宏宝锻造股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(八)审议《关于预计公司

2019 年使用闲置资金购买理财产品》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) . 公告编号:2019-009

(九)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总专项审核 报告》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) . (一十)审议《关于预计公司

2019 年日常性关联交易》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联 交易的公告》 (公告编号:2019-008) . (一十一)审议《关于公司董事会换届选举》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) . (一十二)审议《关于公司监事会换届选举》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公 告》 (公告编号:2019-007) . (一十四)审议《2018 年度总经理报告》议案 议案内容详见

2019 年4月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的公司 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 公告》 (公告编号:2019-006) . 公告编号:2019-009

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月10 日9:00

(三)登记地点:江苏宏宝锻造股份有限公司公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:朱芷仪 联系地址:江苏省张家港市大新镇宏宝大厦 联系

电话:0512-58715059 电子

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:自费

五、备查文件目录 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 . 《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 江苏宏宝锻造股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日