PDF《沧州信昌化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-014

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4 证券代码:837320 证券简称:信昌股份 主办券商:广发证券 沧州信昌化工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年6月14 日2.会议召开地点:沧州市运河区泰大国际家居广场南楼

16 层公 司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李斐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16 人, 持有表决权的股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沧 州信昌化工股份有限公司章程》及《沧州信昌化工股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效. 公告编号:2018-014

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名第二届董事会董事人选的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会届满,根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定,公司董事会逐一审议表决,同意提名李斐、刘哲、杨 俊凤、朱俊庆、刘树明

5 人为第二届董事会董事人选,任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算.上述董事候选人符合《公司法》、 《公司 章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属 于失信联合惩戒人员.为保证董事会正常运作,第一届董事会任期 届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行 董事职责. 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》 公告编号:2018-014

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4 的有关规定,公司监事会逐一审议表决,同意提名郭景博、马彪为 第二届非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过之后,与职工 代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会.第二届 监事会监事任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算.上述监 事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对 监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员.为保证监事会正 常运作,第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前,第一届 监事会全体成员将继续履行监事职责. 2.议案表决结果: 同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录

(一)《沧州信昌化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》

(二)《沧州信昌化工股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》