PDF《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于

2018 年年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》内容,2018 年公司期末可分 配利润为人民币 12,562,224.55 元.为了保障公司业务发展对运营资金的需求,本年度 暂不进行利润分配.该利润分配方案有利于公司的长远发展, 不会损害公司和全体股 东的长远利益. 2.议案表决结果: 同意股数 56,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于

2019 年年度财务预算报告的议案》 公告编号:2019-011 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年财务预算情况予以报告. 2.议案表决结果: 同意股数 56,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,为保证公司审计工作的连续性,拟续聘北京兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审计机构,北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审计机构,期限一年. 2.议案表决结果: 同意股数 56,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于

2018 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规 和公司章程所赋予的各项工作职责, 谨守诚实信用原则, 认真履行忠实义务和勤勉义务, 围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益.监事 公告编号:2019-011 会就其

2018 年度工作拟定了年度工作报告. 2.议案表决结果: 同意股数 56,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名:唐丽子、孙勇

(三)结论性意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法 规以及《公司章程》的规定;

现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、 行政法规以及《公司章程》的规定;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效.

四、备查文件目录 经与会股东签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司