PDF《Disclosure 信息披露》

营业成本44,666.83万元,同比增长9.26%;

实 现归属于上市公司股东的净利润1,084.58万元,同比增长71.46%. 2012年是公司推行事业部制运行的第一年.在外部环境和行业形势动荡多变的复杂环境下,公司经受了 比金融危机更加严酷的考验,在全体干部员工的共同努力下,公司整体运行平稳,取得了来之不易的成绩.主 要有: ( 1)外拓市场,内降成本,抗风险能力有所增强 上半年公司整体收入按计划完成目标,较去年同期增长18.15%,实现利润较去年同期扭亏增盈;

下半年 受钓鱼岛事件影响,面对急转直下的市场形势,外拓市场增收入,内抓管理降成本,公司抗风险能力有所增 强;

全年销售收入创下了历史新高. ( 2)事业部制稳步推行,运行质量有所提升 推行事业部制,绩效考核目标牵引作用明显,各事业部均实现不同程度的发展.透镜事业部全面进行产 品结构调整和质量提升,导入精益生产管理取得成效;

棱镜事业部利用现有资源,实现了收入目标的持续增 长,合色棱镜市场占有率世界第一.镜头事业部成功推进了与日本大公司合作,获得客户高度评价.OLPF事 业部投资效益开始显现,盈利能力大幅提升.模具、特种元件事业部收入、利润持续增长,新材料、电子事业部 克服了许多不利因素,实现了平稳发展. ( 3)强化营销能力,市场地位逐步提升 透镜客户结构更为合理,可交换镜头生产线实现批量供货,新开发的重点客户合作势头良好.棱镜重点 产品合色棱镜产销量及市场份额大幅提升.OLPF产量逐年增长,高端产品市场地位得到稳固.镜头市场开发 了国际、国内等6家客户,为后续发展打下了良好基础. 特种元件的非球面产销量及技术能力持续提升;

超光滑产品、大口径元件工艺技术获得突破并实现生产 交付.新材料在光通讯市场开发取得了重大突破,拓宽了业务范围,提高了抗击市场风险的能力.模具调整了 客户结构与产品结构,为后续发展创造了有利的条件.电子克服了市场需求下滑、设备老化等困难,超额完成 了年初制定的各项KPI指标.投影业务销售渠道和网络建设初具规模,在销售现有产品方面积极跑市场,取得 了一定效益. ( 4)项目研发与对外申报取得新突破 成功申报了第四批国家科技兴贸创新基地和河南省光电产业出口基地,成功申请专利14项,其中发明专 利4项,获得兵装集团及市级以上科技成果奖励4项,完成省重大科技专项等3个科技项目的组织验收.以红外 材料、高纯铝靶材产品工艺开发为代表的研发项目取得阶段性技术成果. ( 5)基础管理进一步夯实,可持续发展能力进一步增强 财务中心围绕价值创造型财务管理体系的建立,创新会计核算体系,确保一个帐套满足公司及事业部发 展需要;

深入进行效能分析,加强应收账款日常化管理,确保资金安全;

完成镜头ERP、生产计划软件革新,外 协流程优化三个子系统的开发实施,统一开发了公司ERP架构体系.强化业绩为导向的考核体系建设,展开 量本利分析,以全面预算管理为基础,提升数字化管理水平. 运营保障中心围绕重大项目实施和事业部运行展开工作,人力资源改革薪酬分配制度,建立校企合作模 式解决技能员工来源,引进成熟人才8人,强化营销队伍建设,建立全方位的激励约束机制,组织全体干部赴 井冈山红色之旅,提升了干部素质;