PDF《建议变更独立非执行董事》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告建议变更独立非执行董事兹提述江西铜业股份有限公司(「本 公司」 ) 日期为二零一八年七月十二日关於本公司独立非执行董事辞职的公告(「该 公告」 ) .除另有指明外, 本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义. 董事会宣布,为接替周冬华先生的辞任而将会产生的独立非执行董事空缺,根吨 华人民共和国(「中 国」 ) 公司法》 及 《公 司章程》 ,本公司已收到本公司控股股东江西铜业集团有限公司(「江 铜」 ) 的书面通知及本公司提名委员会(「提 名委员会」 ) 的提名,内容均为提名朱星文先生(「朱 先生」 ) 作为独立非执行董事候选人.董事会已於二零一八年十一月十六日的董事会会议上批准建议委任朱先生为本公司独立非执行董事.委任朱先生为独立非执行董事须获本公司股东(「股 东」 ) 於二零一九年第一次临时股东大会(「临 时股东大会」 ) 上批准后方可作实. 待朱先生於临时股东大会上获委任为独立非执行董事后,朱先生亦将为接替周先生担任本公司审核委员会(「审 核委员会」 ) 、提名委员会及本公司薪酬委员会(「薪 酬委员会」 ) 委员. C

2 C 朱先生的简历如下: 朱星文先生朱先生,56岁,毕业於江西财经学院财务会计系商业财会专业,获经济学学士学位;

於天津财经大学获管理学(会 计学) 博士学位,现任职於江西财经大学会计学院教授兼博士及硕士研究生导师.主要研究方向与重点为会计理论与方法、审计理论与实务,尤其在会计法律规问题、 会计准则理论和公司治理框架下的会计、审计问题研究等方面. 於本公告日期,除上文所披露者外,朱先生并无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位,於过去三年并未於其他上市公司担任任何职位,亦无担任任何其他要职或持有专业资格.彼并无与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东有任何关系.朱先生并未於证券及期货条例(香 港法例第571 章) 第XV部定义的本公司股份中拥有任何权益. 待股东於临时股东大会上批准后,本公司将与朱先生订立服务合同或委聘书.彼与本公司的初步任期自临时股东大会日期起至现届董事会任期届满为止.本公司尚未厘定朱先生的酬金,且将会在临时股东大会上寻求股东批准,以授权董事会厘定朱先生的薪酬并授权任何一名董事与朱先生订立服务合同或委聘书.董事会於厘定朱先生薪酬时将考虑朱先生於本公司的职务,并参考其他独立非执行董事的薪金. 董事会并不知悉任何有关朱先生就其委任的任何其他事项须提请股东垂注, 亦无其他有关朱先生的资料须根凰と鲜泄嬖虻13.51(2) 条的任何规定须予披露. C

3 C 一份载有(其 中包括) 建议委任朱先生为独立非执行董事的通函连同召开临时股东大会通告将适时寄发予股东. 承董事会命江西铜业股份有限公司董事长龙子平中国江西省南昌市,二零一八年十一月十六日於本公告日期,本公司执行董事包括龙子平先生、吴育能先生、汪波先生、 吴金星先生、高建民先生、梁青先生及董家辉先生;