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杭州银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料 (股票代码:600926) 中国・ 杭州

2019 年1月15 日 文件目录 会议议程… 会议须知… 议案

1 关于增补刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第六届董 事会独立董事的议案…01 议案

2 关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案

10 议案

3 关于拟发行绿色产业项目专项金融债券及在额度内特别 授权的议案…13 议案

4 关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案……16 议案

5 关于修订《杭州银行股份有限公司董事会议事规则》的 议案…25 议案

6 关于制订《杭州银行股份有限公司股权管理办法》的议 案…28 议案

7 关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》 的议案…39 I 会议议程 会议时间:2019 年1月15 日下午 14:00 会议地点:杭州市庆春路

46 号杭州银行大厦

5 楼会议室 召开方式:现场会议+网络投票 召集人:本行董事会 议程内容

一、宣布会议开始

二、宣读股东大会会议须知

三、审议各项议案

四、提问交流

五、宣布出席会议股东人数、代表股份数

六、推选计票人、监票人

七、投票表决

八、与会代表休息(工作人员统计投票结果)

九、宣布现场表决结果

十、见证律师宣读法律意见书 十

一、宣布会议结束 II 会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会会议秩序和议事 效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《上市公司 股东大会规则》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规 定,特制定本须知.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规 则》和 《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利.根据《公司章程》规定,股权登记日(2019 年1月9日) 在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或 超过其持有公司股权的 50%的股东,其投票表决权将被限制.

四、股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,尊 重和维护其他股东的合法权益. 会议开始后应将手机铃声置于震 动或静音状态,保障大会的正常秩序.

五、 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其 所持有表决权的股份总数之前,会议现场登记终止.

六、 股东要求在股东大会上发言的, 应先经会议主持人许可. 股东发言时应首先说明自己的股东身份 (或所代表的股东单位) 、 持股数量等情况.股东发言或提问应与本次股东大会议题相关, 每次发言原则上不超过

2 分钟. 公司董事和高级管理人员应当认 真负责、有针对性地集中回答股东的问题.全部提问及回答的时 间控制在

20 分钟以内.

七、本次股东大会采取现场投票和网路投票相结合的方式. III 现场投票方法:每项议案逐项表决,请股东在表决票上逐项填写 表决意见,未填、错填、字迹无法辨认的,视为 弃权 ;

网络投 票方法: 股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所 交易系统行使表决权. 同一表决权只能通过现场或网络投票方式 中的一种方式行使,如出现重复投票,以第一次投票结果为准. 具体投票方法按照公司于