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中电广通股份有限公司 (600764)

2016 年第一次临时股东大会资料 二一六年一月

600764 2016 年第一次临时股东大会 会议资料

2016 年第一次临时股东大会议程 时间:

2016 年2月1日下午 14:00(公司会议室) 主持人:董事长李晓春

一、与会人员签到(提前

30 分钟到场)

二、董事长致词

三、审议事项

1、关于修改公司章程的议案

2、关于选举董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

4、关于选举监事的议案

四、议案审议、股东提问答疑、投票表决

五、休会,现场投票统计

六、监票人宣布现场表决结果

七、董事长宣读股东大会决议

八、律师发表大会见证意见

九、董事长宣布股东大会结束

600764 2016 年第一次临时股东大会 会议资料

一、关于修改公司章程的议案 各位股东: 目前公司董事会成员由

5 名董事构成,根据公司实际发展需要,第八 届董事会董事将由

5 名调整为

7 名.

《公司章程》中第一百一十二条中的董 事人数做相应修改.该议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有表决权的 2/3 以上特别决议表决通过. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

2016 年2月1日600764

2016 年第一次临时股东大会 会议资料

二、关于选举董事的议案 各位股东: 经公司第七届董事会第十九次(临时)会议及第二十次(临时)会议 审议,同意提名李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士担任 本公司第八届董事会董事候选人. 被提名人简历附后. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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(一)关于选举李建军先生 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名,推荐李建军先生担 任公司第八届董事会董事. 李建军先生简历:

1965 年8月出生,现任中电广通股份有限公司董事、总经理,中电智 能卡有限责任公司董事长、北京中电广通科技有限公司董事,曾任中电智 能卡有限责任公司总经理. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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(二)关于选举贺少琨先生 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名,推荐贺少琨先生担 任公司第八届董事会董事. 贺少琨先生简历:

1980 年1月出生,现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副 主任、中电广通股份有限公司董事、上海浦东软件园股份有限公司董事、 武汉中原电子集团有限公司董事;

曾任中国电子资产经营部产权与评估处 处长、产权管理处处长. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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(三)关于选举李福江女士 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名,推荐李福江女士担 任公司第八届董事会董事. 李福江女士简历:

1968 年4月出生, 现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任, 曾历任中国电子财务部会计信息处处长、综合处处长、财税处处长. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会