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2016 年2月1日600764

2016 年第一次临时股东大会 会议资料

(四)关于选举白丽芳女士 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名,推荐白丽芳女士担 任公司第八届董事会董事. 白丽芳女士简历:

1966 年6月出生,现任中国电子信息产业集团有限公司科技委办公室 副主任, 曾任中国电子规划计划部规划计划处副处长、 处长兼科技处处长. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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二、关于选举独立董事的议案 各位股东: 经公司第七届董事会第十九次(临时)会议及第二十次(临时)会议 审议,同意提名顾奋玲女士、徐正伟先生、赵维健先生担任公司第八届董 事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审 核. 被提名人简历附后. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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(一)关于选举顾奋玲女士 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经公司第七届董事会提名,推荐顾奋玲女士担任公司第八届董事会独 立董事. 顾奋玲女士简历:

1963 年9月出生,现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、 会计学院副院长,中电广通股份有限公司独立董事,中科软科技股份有限 公司独立董事,吉林电力股份有限公司独立董事. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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(二)关于选举徐正伟先生 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经公司第七届董事会提名,推荐徐正伟先生担任公司第八届董事会独 立董事. 徐正伟先生简历:

1965 年12 月出生,西安电子科技大学博士,现任上海大亚科技有限 公司担任公司董事、副总经理,曾任西安电子科技大学通信工程学院副教 授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长,并获得上海人事局评定的 享受特殊待遇的高级工程师职称. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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(三)关于选举赵维健先生 为公司第八届董事会董事的议案 各位股东: 经公司第七届董事会提名,推荐赵维健先生担任公司第八届董事会独 立董事. 赵维健先生简历:

1965 年2月出生,清华大学微电子硕士、高级工商管理硕士,2001 年 创办北京同方微电子有限公司,曾任同方国芯电子股份有限公司董事、总裁,北京同方微电子有限公司总经理、董事长,唐山晶源电子有限公司董 事长,成都国微科技有限公司执行董事. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 董事会

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四、关于选举监事的议案 各位股东: 经公司第七届监事会第十四次会议审议,同意提名韩宗远先生、孙秀 丽女士担任本公司第八届监事会监事候选人. 被提名人简历附后. 以上内容,请各位股东审议. 中电广通股份有限公司 监事会

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(一)关于选举韩宗远先生 为公司第八届监事会监事的议案 各位股东: 经控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名,推荐韩宗远先生担 任公司第八届监事会监事. 韩宗远先生简历: