PDF《彩虹显示器件股份有限公司 关于 2018 年度新增日常关联交易...》

1 证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2018-047 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于

2018 年度新增日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

重要内容提示 公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动,有利于保证公 司日常运营及稳定发展.关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允 的交易价格和交易条件, 确定双方的权利义务关系, 不存在损害公司和全体股东 合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响.

一、关联交易概述 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称 本公司 )预计

2018 年度与关联方 之间发生的与日常经营相关的关联交易事项已经公司

2018 年6月1日召开的第 二十六次(2017 年度)股东大会审议批准.由于业务发展的需要,公司控股子公 司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称 彩虹光电 )预计在液晶面板销售、 动能销售、接受或提供劳务等方面新增部分关联交易,根据上海证券交易所《股 票上市规则》的有关规定,本次新增关联交易事项须经董事会审议批准. 根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司独立董事已在董事 会审议之前,审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见. 本公司于

2018 年10 月19 日召开第八届董事会第二十八次会议,以同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,通过了《关于

2018 年度新增日常关联交易事项的议 案》 .公司董事会共有

8 名成员,因本议案涉及关联交易,关联董事陈忠国先生

2 在审议该议案时进行了回避. 公司董事会认为,该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行 为,关联交易本着降低成本,提高效率,节约采购费用的原则,根据公司业务 特点和业务经营的需要,能充分利用关联方拥有的资源,为公司的生产经营提 供必要的保障,实现资源合理配置与合作共赢,对公司发展具有积极意义,有 利于本公司全体股东的利益.该等关联交易定价原则是合理、公平的,不存在 损害非关联股东利益的情形,也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状 况产生不利影响. 本项关联交易无需经政府有关部门批准.

二、主要关联方及关联关系介绍

1、南京熊猫电子进出口有限公司及其分公司 南京熊猫电子进出口有限公司,成立于

2001 年3月12 日;

注册地址:南京 经济技术开发区(玄武区中山东路

301 号) ;

注册资本:人民币

1000 万元整;

法 定代表人: 邓伟明;

主要经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (不 另附进出口商品目录) ,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商 品除外.经营进料加工和 三来一补 业务,开展对销贸易和转口贸易.

2、武汉中原电子信息有限公司 武汉中原电子信息有限公司,成立于

1993 年3月26 日;

注册地址:洪山区 关东科技工业园二号产业区一号厂房;

注册资本:人民币

5000 万元整;

法定代 表人:周任飞;

主要经营范围:光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、 生产、零售与技术服务;

软件产品的开发、生产、零售;