PDF《广东华电建设股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-007 证券代码:839449 证券简称:华电建设 主办券商:恒泰证券 广东华电建设股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月17 日10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书. 3.本公司聘请的广东广信君达律师事务所李寅荷律师.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年年度报告及摘 要的议案》 《广东华电建设股份有限公司

2018 年度报告》及《广东华电建设 股份有限公司

2018 年年度报告摘要》已编制完毕,经大华会计师事 务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报表的审计,出具了标 准无保留意见审计报告.

(二)审议《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年度董事会工作 报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长将公司

2018 年度 董事会工作情况予以汇报. 公告编号:2019-007

(三)审议《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年度监事会工作 报告的议案》

2018 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公 司全体规定负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极 有效地开展工作.公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运 作的情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检 查,维护了公司及全体股东的合法权益.

(四)审议《关于广东华电建设股份有限公司

2018 年度财务决算报 告的议案》 公司以大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见 的2018 年度审计报告为基础, 对公司

2018 年主要财务指标情况以及 相关内部控制情况进行审议.

(五)审议《关于广东华电建设股份有限公司

2019 年度财务预算报 告的议案》 公司以大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见 的2018 年度审计报告为基础, 在充分考虑现实各项基础、 经营能力、 未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下, 本着求实稳健的原则 编制了

2019 年度财务预算报告.