PDF《广东华电建设股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(六)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 公司

2019 年度可能发生的日常性关联交易预计如下: 根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况,公司预计 公告编号:2019-007

2019 年度全年的日常性关联交易情况如下:

1、根据

2016 年3月15 日,公司与佛山市鸿海市场经营管理有限 公司签订的《租赁合同》 ,公司将支付关联方

2019 年度租金水电物业 等费用, 金额不超过 50.00 万元. 如有变更双方另协商签署补充协议.

2、根据

2016 年3月15 日,公司与佛山市鸿大创展投资有限公司 签订的 《租赁合同》 , 公司将支付关联方

2019 年度租金为 5.00 万元.

3、公司控股股东、实际控制人于冀江及其配偶曾结仪,公司股东 兼总经理黄文基及其配偶苏金爱,公司股东叶文龙及其配偶钟婷婷, 为公司

2019 年新增银行贷款提供不超过 10,000.00 万的连带责任保 证担保.

4、2019 年度,公司拟为佛山市车世界汽车产业园投资有限公司提 供电气安装服务,金额不超过人民币 1,000.00 万元.

5、2019 年度,公司拟向广东广特电气股份有限公司采购产品、关 联租赁及提供电气安装服务,金额不超过人民币 11,000.00 万元.

6、2019 年度,公司拟向西安维能电气有限公司采购产品、及提供 电气安装服务,金额不超过人民币 10,000.00 万元.

7、2019 年度,公司拟向广东维能电气有限公司采购产品、及提供 电气安装服务,金额不超过人民币 10,000.00 万元.

8、2019 年度,公司拟向江苏顺继电气有限公司采购产品、及提供 电气安装服务,金额不超过人民币 10,000.00 万元. 具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计

2019 年度日常性 公告编号:2019-007 关联交易的公告》 .

(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年审计机构的议案》 根据《公司章程》的规定,为保持公司审计工作的连续性,公司 拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构.

(八)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 根据公司年度经营情况,公司

2018 年度不进行利润分配,也不实 施公积金转增股本.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1)自然人股东 持本人身份证及股东账户卡;

2)委托代理人出席本次股东会议的, 代理人应持有委托人及本人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授 权委托书以及股东账户卡;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执 照副本复印件以及股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔 签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股 东账户卡.股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司 不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月17 日8时至

10 时 公告编号:2019-007

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:赖银娣

电话:0757-82827255 传真:0757-83073557 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:佛山市南海区桂城街道科泓路