PDF《华电国际电力股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

2018 年度财务报告的 议案》

6 审议及批准《关于本公司

2018 年度利润分配预 案的议案》 7.00 审议及批准《关于聘用本公司

2019 年度境内外 会计师及内控审计师的议案》 7.01 批准聘用香港立信豪会计师事务所有限公司、

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8 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度国际和境内审计师 7.02 批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司

2019 年度内控审计师

8 审议及批准《关于独立董事

2018 年度述职报告 的议案》

9 审议及批准《关于确认

2018 年度董事及监事薪 酬方案的议案》

10 审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》

11 审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.

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8 附件 2:2018 年年度股东大会出席通知 华电国际电力股份有限公司

2018 年年度股东大会出席通知 敬启者: 本人/吾等(附注1) 地址: 为华电国际电力股份有限公司("本公司")股本中(附注2) 股之 A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/ 吾等)出席本公司订于2019年6月26日14:00时于北京市西城区宣武门内大街4号 华滨国际大酒店召开的2018年年度股东大会. 此致 签署: 日期: 附注: 1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址. 2. 请填上以阁下名义登记之股份总数. 3. 请填妥并签署本出席通知, 以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年6月5日或之前送达 本公司证券合规部(地址为中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦,邮编 100031,或传真号码010-8356 7963,联系人为高明成先生).未能签署及寄回本出席通 知的合资格股东,仍可出席本次2018年年度股东大会.