PDF《广东华电建设股份有限公司》

公告编号:2017-033

1 证券代码:839449 证券简称:华电建设 主办券商:新时代证券 广东华电建设股份有限公司 关于取消召开

2017 年第二次临时股东大会公告

一、取消股东大会的情况

(一)原定召开股东大会的情况 公司于

2017 年10 月12 日在全国中小企业股份转让系统平台 (www.

neeq.com.cn)披露《广东华电建设股份有限公司

2017 年第 二次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2017-028) ,公司原定于

10 月28 日召开

2017 年第二次临时股东大会,审议《关于公司关 联方为公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授 信额度提供保证担保的议案》 .

(二)取消股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会.

(三)取消股东大会的股权登记日

2017 年10 月23 日

二、取消股东大会的原因 公司董事会于

2017 年10 月10 日召开第一届董事会第八次会 议,会议提请

2017 年第二次临时股东大会审议《关于公司关联方为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-033

2 公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请综合授信额度 提供保证担保的议案》 .鉴于公司该贷款事项尚存不确定性, 公司决 定取消原定于

2017 年10 月28 日召开的

2017 年第二次临时股东大 会. 公司于

2017 年10 月25 日召开第一届董事会第十次会议,审 议通过《关于取消召开

2017 年第二次临时股东大会的议案》 .

三、本次取消股东大会原拟定审议的议案

(一) 《关于公司关联方为公司向佛山农村商业银行股份有限公司环市 支行申请综合授信额度提供保证担保的议案》 为补充公司流动资金, 公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司 环市支行申请金额不超过(含)600 万元人民币的综合授信额度.由 公司的关联方为公司在该综合授信额度内与佛山农村商业银行股份 有限公司环市支行之间发生的债务提供如下担保:

1、自然人股东于冀江为上述综合授信额度项下的债务提供保证 担保;

2、自然人股东黄文基为上述综合授信额度项下的债务提供保证 担保. 由此给投资者带来的不变, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解. 特此公告. 广东华电建设股份有限公司 董事会

2017 年10 月25 日