PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责 , 对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

华电国际电力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* (於中华人民共和国( 「中国」 )注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )在上海证券交易所网站刊登的公告,仅供参 阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,本公司董事会组成如下: 云公民(董事长,非执行董事) 、陈飞虎(副董事长,非执行董事) 、陈殿禄(副董事长,非 执行董事) 、陈建华(执行董事) 、王映黎(非执行董事) 、陈斌(非执行董事) 、锺统林(执 行董事) 、褚玉(非执行董事) 、王跃生(独立非执行董事) 、郝书辰(独立非执行董事) 、宁 继呜(独立非执行董事)及杨金观(独立非执行董事) . 中国 北京 二零一一年三月三十日 ~ 仅供识别

2 证券代码:

600027 证券简称: 华电国际 公告编号: 2011-007 华电国际电力股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 华电国际电力股份有限公司(以下简称 本公司 )第五届董事会第二十四 次会议于

2011 年3月30 日(星期三) ,在北京市西城区宣武门内大街

2 号中国 华电大厦召开.本公司副董事长陈飞虎先生主持会议,本公司

12 名董事亲自或 委托出席会议,其中云公民先生委托陈飞虎先生出席,会议符合有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效.监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先 生列席了本次会议.会议审议通过以下决议,包括:

一、审议并批准《总经理工作报告》 .

二、审议并批准《公司发展报告》 .

三、听取了董事会审计委员会所做的

2010 年度工作汇报,审议通过本公司 年度财务报告, 即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截 至2010 年12 月31 日止的财务报告. 同意将本公司年度财务报告提交股东大会审议.

四、审议通过本公司

2010 年度利润分配预案并提交股东大会审议的议案, 即同意: 1. 经毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所审计,截至

2010 年12 月31 日的会计年度,按照中国会计准则和国际财务报告准则计算,本公司归 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

3 属于上市公司股东的净利润分别为人民币 207,844 千元和 169,897 千元. 本公司

2010 年度从按中国会计准则计算的母公司按国内会计准则实现的净利润提取 10%的法定公积金 47,541 千元,不计提任意盈余公积金;

2. 公司目前资产负债率较高、公司发展的资金需求较大,建议不派发

2010 年度股息. 全体独立董事同意该利润分配预案并出具了意见函. 同意将此议案提交本公司股东大会审议.

五、审议通过关于董事会报告书并提交股东大会审议的议案,即通过分别按 照 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及 《上海证券交易所股票上市规则》 及年报披露有关规定和要求起草的《董事会报告书》 . 同意将此议案提交本公司股东大会审议.