PDF《华电国际电力股份有限公司》

2010 年度工作汇报,审议并批准了《关于

2011 年总经理年薪方案的议案》 . 该议案经全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函. 十

八、审议批准关于修订本公司《投资项目议事规则》的议案和关于修订本 公司《董事买卖本公司证券守则》的议案;

同意对这两项制度的修订. 十

九、审议、通过关于本公司董事会就配发、发行及处置本公司额外股份而 行使 一般性授权 的议案.同意: 1.在依照下列条件的前提下,提呈本公司股东授予董事会于有关期间(定 义见下文)无条件及一般权力,单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股 及/或境外上市外资股(以下简称 H 股 ) ,以及就该等事项订立或授予发售建 议、协议或购买权: (1)除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该 发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外,该授权不得 超过有关期间;

(2)董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行 的内资股及/或H股, 并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该 类已发行在外股份的 20%;

及(3)董事会仅在符合(不时修订的)中国公司法及《香港联合交易所有限

6 公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例, 及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述 权力. 2.就本议案而言: 有关期间 指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间: (1)本公司下届年度股东大会结束时;

(2)本议案经公司股东大会通过之日后

12 个月届满之日;

及(3)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予 本公司董事会授权之日. 3.董事会决定根据本决议案第

(一)段决议单独或同时发行股份的前提下, 提呈本公司股东授权董事会增加本公司的注册资本, 以反映本公司根据本决议案 第

(一)段而获授权发行股份,并对本公司章程作出其认为适当及必要的修订,以 反映本公司注册资本的增加, 以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以 实现本特别决议第

(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加. 同意将此议案提交本公司股东大会审议. 二

十、 审议通过关于发行银行间市场债务融资工具并提交股东大会审议的议 案. 1.提请

2010 年度股东大会授权公司在符合法律、法规的情况下,根据资 金需要适时一次或分次发行本金余额不超过

80 亿元的短期融资券(包含已发行 的30 亿元短期融资券) ,并授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况,确 定与短期融资券发行相关的全部事宜.包括但不限于:短期融资券的发行时间、 发行数量、发行期限、发行价格、发行利率和募集资金用途,并签署承销协议、 募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议等.授权有效期自本次年度股东大 会批准之日起至

2011 年年度股东大会结束时止.

7 2.提请

2010 年度股东大会授权公司在符合法律、法规的情况下,根据资金 需要适时一次或分次发行本金余额不超过

80 亿元的中期票据(包含已发行的

54 亿元中期票据) ,并授权任何一名执行董........