PDF《D352》

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2019-023 华电重工股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次关于

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交 易预计事项需要提交公司

2018 年年度股东大会审议. 公司于

2018 年实际发生的关联交易以及预计的

2019 年度日常关联 交易均建立在公平、互利的基础上,未损害上市公司和中小股东的利益, 不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的影响,也不 会影响上市公司的独立性.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月25 日召开的第三届董事会第六次会议对 《 关于 公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计的 议案》进行了审议,关联董事文端超、彭刚平、田立对本议案回避表决,会 议审议通过了该议案,并同意提交公司

2018 年年度股东大会审议. 董事 会审计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同意意见. 独立董事就 该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公司董事会、股东大会审 议. 审计委员会书面意见:

2018 年, 公司实际关联交易收入为 24.55 亿元,关联采购金额 5,894.71 万元. 预计

2019 年关联交易收入为

34 亿元, 预计

2019 年关联采购金额为 2.73 亿元. 公司于

2018 年度已经发生的和

2019 年预计发生的日常关联交易有利于提高公司的销售收入,有利于公 司日常经营和稳步发展,关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则, 交易定价公允,不会损害公司及其股东的利益,对公司和全体股东而言 是公平合理的,同意将相关议案提交公司董事会审议 . 独立董事事前认可及独立意见: 我们对公司

2018 年度日常关联交 易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审核, 同意将相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议. 我们仔细阅读 了公司提供的相关资料, 认为公司

2018 年度实际发生的日常关联交易 和2019 年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性, 可以实 现优势互补和资源的合理配置. 关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业 原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,有利于公司的生产 经营和长远发展,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利 影响,不会损害公司及其他股东的利益. 同意将相关议案提交公司

2018 年年度股东大会审议 . 另,公司于

2019 年4月25 日召开第三届监事会第六次会议,审议通 过了 《 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联 交易预计的议案》.

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计事 项尚需经公司

2018 年年度股东大会审议. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年, 公司关联交易收入为 24.55 亿元, 约占全部营业收入的 42.08%. 有关对比情况如下: 单位:万元 关联交易类 别 产品 / 服务 / 委托 / 消缺 关联人