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2019 年第二次临时股东大会 会议资料二零一九年六月 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大 会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知,请参会 人员认真阅读.

一、 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常进行, 提高议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或 其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场.对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处.

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜.

四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场, 办理签到登记,应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定 代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书.

2、 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、 持股凭证和股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,授权委托书.

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 等各项权益.

六、股东要求在股东会议上发言,须在会前向公司董事会办公室登记,填写 股东发言登记表 , 股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开 发言,按持股数从多到少依次排序,发言应言简意赅.股东发言时间不超过5分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监 杭州海兴电力科技股份有限公司 事和其他高级管理人员回答股东提问.

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决.

八、本次大会表决票清点工作由四人参加,出席股东推选两名股东代表、监 事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作.

九、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果,主持人如果对表决结 果有异议,可以对所投票数进行点票. 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会议程 会议召开时间:2019年6月11日下午14时30分 会议召开地点:浙江省杭州市莫干山路1418-35号 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长周良璋先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东(包括股东代 理人)人数、持有和代表的股份数;

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知.

二、宣读会议议案

1、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》 及其摘要的议案;